El Grupo BID cuenta con un extenso conjunto de políticas, mejores prácticas y mecanismos especializados para reforzar las mejores prácticas de integridad y disuadir Prácticas Prohibidas como el fraude y la corrupción en todos los proyectos financiados por el Grupo BID.
En el contexto de promover la integridad y una buena gobernanza en la región, el Grupo BID está comprometido con los más altos estándares de integridad en todas sus operaciones. En consonancia con este compromiso, el Grupo BID cuenta con un extenso conjunto de políticas, mejores prácticas y mecanismos especializados para reforzar las mejores prácticas de integridad y disuadir Prácticas Prohibidas como el fraude y la corrupción en todos los proyectos financiados por el Grupo BID.
Un componente clave de la disuasión de Prácticas Prohibidas es el Sistema de Sanciones del Grupo BID, compuesto por la Oficina de Integridad Institucional (OII), el Oficial de Sanciones (SO) y el Comité de Sanciones (SNC). Guiados por el Marco Uniforme para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción adoptado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción de las Instituciones Financieras Internacionales y los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID, los tres componentes del Sistema de Sanciones forman un mecanismo sólido para abordar Prácticas Prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID a través de investigaciones transparentes y procesos de adjudicación de dos niveles que pueden dar lugar a sanciones públicas administrativas.
ofrecer, entregar, recibir o solicitar, ya sea directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte
que de manera consciente o temeraria induce a error, o intenta inducir a error, a una parte para obtener un beneficio financiero o de otro tipo, o para evitar una obligación
ya sea directa o indirectamente, a cualquier parte o la propiedad de dicha parte, para influenciar indebidamente en las acciones de una parte.
diseñado para lograr un propósito indebido, como influir indebidamente en las acciones de una parte.
el ejercicio de los derechos contractuales del Banco de auditoría o inspección o acceso a la información.
o recursos del Grupo BID con un propósito indebido o no autorizado, cometido ya sea intencionalmente o con negligencia temeraria (Vigente desde el 1/1/2020).
En la lista de empresas e individuos sancionados, la Secretaría Ejecutiva del Comité de Sanciones publica las sanciones impuestas por el Comité de Sanciones, el Oficial de Sanciones y los Acuerdos de Resoluciones Negociadas. Además, esta lista incluye empresas e individuos sancionados por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Mundial, de acuerdo con el Acuerdo de Exclusión Cruzada.
El Grupo BID ha establecido mecanismos para asegurar la integridad en sus proyectos, y para garantizar que los infractores reciban una sanción proporcional a la infracción, luego de haber tenido la oportunidad de presentar sus descargos.