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143-04

Nombre del proyecto

Proyecto relacionado con el COVID-19

País

Mexico

Práctica(s) prohibida(s)

Misappropriation

Nacionalidad

Spain

Año

2024

Tipo

Conditional Non-Debarment

Duración

18 meses
Prácticas Prohibidas

Sanción impuesta con base en lo dispuesto en la sección 8.3 de los Procedimientos de Sanciones.

La Oficina de Integridad Institucional (la “OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra de un investigado (el “Investigado”), quien actuó en calidad de representante legal de una empresa que ejecutaba un Proyecto relacionado con el COVID financiado por el Banco, por la presunta comisión de una práctica de apropiación indebida. El Oficial de Sanciones determinó que era más probable que no que el Investigado hubiera cometido una apropiación indebida. Por tal motivo, le impuso una sanción de no inhabilitación condicional por 18 (dieciocho) meses. Durante el período de sanción, el Investigado podrá continuar participando en operaciones y recibiendo adjudicaciones de contratos en proyectos o actividades financiadas por el Grupo BID, siempre y cuando la empresa demuestre que todos los empleados han recibido una capacitación adecuada, suficiente y continua en integridad corporativa y ética empresarial. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a una inhabilitación de un año. De conformidad con la sección 8.3 de los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta se extendió a una empresa que es controlada por el Investigado sancionado.

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