143-01

La empresa investigada (la “Investigada”) suscribió un acuerdo para el desarrollo de una tecnología relacionada con el COVID-19 (el “Proyecto”). La Oficina de Integridad Institucional (la “OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra de la Investigada por la presunta comisión de una práctica de apropiación indebida de fondos relacionados con el Proyecto. La OII acusó a la Investigada de haber transferido fondos del Proyecto a una cuenta bancaria no autorizada para resolver problemas de liquidez. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones emitió una Notificación de Acción Administrativa (la “Notificación”) contra la Investigada. 

En su respuesta a la Notificación, la Investigada admitió los hechos, pero solicitó que se desestimaran los cargos. El Oficial de Sanciones determinó que era más probable que no que la Investigada hubiera cometido una apropiación indebida. Por tal motivo, el OS le impuso una sanción de no inhabilitación condicional por 18 (dieciocho) meses. Durante el período de sanción, la Investigada podrá continuar participando en operaciones y recibiendo adjudicaciones de contratos en proyectos o actividades financiadas por el Grupo BID, siempre y cuando demuestre que todos los empleados de la empresa han recibido capacitación adecuada, suficiente y continua en integridad corporativa y ética empresarial. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a una inhabilitación de un año. Para establecer dicha sanción, el Oficial de Sanciones tomó en consideración, como circunstancias atenuantes, que la Investigada restituyó los fondos y admitió los hechos. 

La Investigada aceptó las condiciones impuestas por el Oficial de Sanciones, y, por ende, de acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la no inhabilitación condicional entró en vigor.