El Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA) anunciaron hoy que suscribieron un convenio para capacitar a jueces y fiscales en casos de lavado de activos en países del Cono Sur de América Latina y México.
El acuerdo fue firmado por la gerente del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID, Nohra Rey de Marulanda, y por el secretario ejecutivo de CICAD-OEA, James Mack. El convenio contempla que CICAD conduzca un proyecto de juicios simulados para entrenar a jueces y fiscales.
El BID ha financiado cooperaciones técnicas regionales en otras regiones de América Latina, pero esta es la primera destinada a los países del Cono Sur. Será ejecutada por la Unidad Anti-lavado de Activos de la CICAD y cuenta, además, con aportes de la OEA y del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.
Los juicios simulados se realizarán en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Paraguay, comenzando por Chile en noviembre de este año. En cada ejercicio participarán no menos de 15 funcionarios judiciales con roles de jueces, fiscales o defensores, mientras que asistirán como testigos hasta 15 funcionarios policiales, de unidades de inteligencia financiera o de las superintendencias bancarias.
Si bien el objeto principal del juicio simulado es la práctica en un caso de lavado de activos, el proyecto incluye un componente teórico a cargo de expertos internacionales y el desarrollo de un plan de investigación mediante el cual los fiscales delinearán la estrategia a seguir en el caso.
La CICAD, a través del Unidad de Desarrollo Legal y de la Unidad Antilavado de Activos ha formado parte de este tipo de talleres desde 2003, especialmente invitada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.