Detalle del Proyecto
País
Regional
Número de Proyecto
RG-M1071
Fecha de aprobación
Noviembre 17, 2005
Etapa del Proyecto
Cerrado
Tipo de Proyecto
Cooperación Técnica
Sector
MERCADOS FINANCIEROS
Subsector
DESARROLLO DEL MERCADO BANCARIO
Instrumento de préstamo
Instrumento del Fondo Multilateral de Inversiones
Código del instrumento de préstamo
MIF
Modalidad
-
Tipo de establecimiento
-
Categoría de Impacto Ambiental y Social
-
Costo Total
USD 550,000.00
Financiamiento de Contrapartida del País
USD 165,000.00
Cantidad
USD 385,000.00
| Número de Operación | Tipo de préstamo | Moneda de Referencia | Fecha del informe | Fecha de Firma del Contrato | Fondo | Instrumento Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN/MT-9513-RG | NSG | USD - Dólar americano | Technical Cooperation Facility | No Reembolsable |
- Tipo de préstamo: NSG
- Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
- Fecha del informe:
- Fecha de Firma del Contrato:
- Fondo: Technical Cooperation Facility
- Instrumento Financiero: No Reembolsable
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https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-9048
MIF Project Product
La Bancarización en América Latina_ Obstáculos, Avances y la Agenda Pendiente_ [35530762].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-19
Intermediate Evaluation Report
MIF_AT-694 - Interaccion Publico Privada para Mejorar la Seguridad en los Mercados Financieros - Evaluacion Inter [1601805].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-8412
MIF Project Product
Administración de Riesgo en Ecuador y Perú [35530751].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
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MIF Project Product
Talleres para la Identificación - Subsanación de Disfunciones en el Sistema de Prevención del Lavado de Dinero e [35530748].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16479
MIF Project Product
Administración de Riesgos en Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en El Sal [35530756].DOCX
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-8413
MIF Project Product
Cooperación e Intercambio de Información [35530768].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-10385
MIF Project Product
Implementación de Roles y Responsabilidades en Ecuador y Perú [35530750].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16480
MIF Project Product
El Rol del oficial de Cumplimiento en la adopción de un sistema de Administración de Riesgo de lavado de Activos [35530757].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-8813
MIF Project Product
Talleres para la prevención del lavado de dinero [35530747].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-11464
MIF Project Product
Administración de Riesgos en Control y Prevención de Lavado [35530770].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-8814
MIF Project Product
Manual de Funciones del Oficial de Cumplimiento [35530765].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-11462
MIF Project Product
Estandarización de Conceptos y Procedimientos_ [35530753].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16482
MIF Project Product
Guías Funciones Oficial de Cumplimiento [35530763].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16483
MIF Project Product
Supervisor bancario y oficial de cumplimiento [35530764].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16484
MIF Project Product
Blanqueo de capitales y principio de lesividad [35530767].PDF
Dec. 31, 1999
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16475
MIF Project Product
Taller de Interacción en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Argentina, Paraguay y Uruguay_ [35530746].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16485
MIF Project Product
Acciones y Regulaciones Internacionales [35530769].PDF
Dec. 31, 1999
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16476
MIF Project Product
Integracao Público-Privado No Combate A Lavagem Dinheiro [35530749].DOCX
Dec. 31, 1999
Portuguese
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16477
MIF Project Product
Ratificación de Roles y Responsabilidades en Guatemala_ [35530752].DOCX
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16478
MIF Project Product
Estandarización de Conceptos y Procedimientos_ [35530754].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-11463
MIF Project Product
Aspectos Generales del Lavado de Activos [35530766].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16474
MIF Project Product
Agenda México - Talleres de Interacción en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en México [35530741].DOCX
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-9868
MIF Project Product
Congreso de Bancarización, Microfinanzas y Remesas_ [35530761].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-16481
MIF Project Product
Encuesta Banca Corresponsal [35530759].PPTX
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-9613
MIF Project Product
Encuesta _Basilea II en Latinoamerica y el Caribe_ [35530758].PPTX
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-12
Plan de Adquisiciones
9513 Plan de adquisiciones [1243183].XLS
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-173
Plan de Adquisiciones
9513 Plan de adquisiciones [11097991].XLS
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-456533210-41929
Acuerdo de la cooperación técnica
Programa de Interacción Público-Privada para Mejorar la Seguridad en los Mercados Financieros [624291].DOC
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-456533210-41993
Acuerdo de la cooperación técnica
Programa de Interacción Público-Privada para Mejorar la Seguridad en los Mercados Financieros [624301].DOC
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-456533210-42090
Acuerdo de la cooperación técnica
Programa de Interacción Público-Privada para Mejorar la Seguridad en los Mercados Financieros [624298].DOC
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-9
Donors Memorandum
Seguridad en los Mercados Financieros [644311].PDF
Dec. 31, 1999
Spanish
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1014263671-8
Donors Memorandum
Financial Market Security [644305].PDF
Dec. 31, 1999
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