Prevención y Control de Lavado de Activos
El objetivo del proyecto es de entrenar a reguladores en el área de finanzas - principalmente oficiales en instituciones de supervisión del sistema bancario nacional - y a los empleados afectados por dicha regulación (principalmente empleados bancarios) en mejores prácticas acerca la identificación y prevención de lavado de dinero.

Detalle del Proyecto

País

Regional

Número de Proyecto

TC0112102

Fecha de aprobación

Octubre 29, 2002

Etapa del Proyecto

Cerrado

Tipo de Proyecto

Cooperación Técnica

Sector

REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Subsector

REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Instrumento de préstamo

-

Código del instrumento de préstamo

-

Modalidad

-

Tipo de establecimiento

-

Categoría de Impacto Ambiental y Social

-

Costo Total

USD 100,000.00

Financiamiento de Contrapartida del País

USD 30,000.00

Cantidad

USD 70,000.00
Información Financiera
Número de Operación Tipo de préstamo Moneda de Referencia Fecha del informe Fecha de Firma del Contrato Fondo Instrumento Financiero
ATN/SF-8076-RG SG USD - Dólar americano Fund for Special Operations No Reembolsable
Número de Operación ATN/SF-8076-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Fund for Special Operations
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable