Centro Regional para Sistemas Digitales e IA en ALC: soluciones escalables para una lucha eficaz contra el lavado de dinero
El objetivo general de este TC es mejorar la eficacia de los sistemas de prevención del lavado de dinero (PLD) en América Latina y el Caribe (ALC) mediante el establecimiento de un Centro Regional para Sistemas Digitales e Inteligencia Artificial (HUB), que permitirá a los países procesar y analizar de manera más efectiva grandes conjuntos de datos heterogéneos a través de fronteras. En particular, el HUB dotará a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de módulos analíticos abiertos, compatibles con instalaciones locales y en la nube, modelos avanzados de aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial con agencia, así como protocolos seguros e interoperables para el intercambio automatizado de inteligencia financiera entre jurisdicciones. Estos sistemas permitirán a los países rastrear y analizar registros de beneficiarios finales, facturación electrónica, transacciones transfronterizas y actividades con activos virtuales. Al modernizar el aprovechamiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la explotación inteligente de datos relevantes, el HUB fortalecerá significativamente la identificación de riesgos, minimizará los falsos positivos y mejorará la calidad y oportunidad de la inteligencia financiera.

Detalle del proyecto

País

Regional

Número de proyecto

RG-T4877

Fecha de aprobación

Diciembre 9, 2025

Etapa del proyecto

Implementación

Tipo de proyecto

Cooperación Técnica

Sector

REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Subsector

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Instrumento de préstamo

-

Código del instrumento de préstamo

-

Modalidad

-

Tipo de establecimiento

-

Categoría de Impacto Ambiental y Social (ESIC)

-

Costo Total

USD 825,000.00

Financiamiento de Contrapartida del País

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Cantidad

USD 825,000.00
Información Financiera
Número de Operación Tipo de préstamo Moneda de Referencia Fecha del informe Fecha de Firma del Contrato Fondo Instrumento Financiero
ATN/OC-22240-RG SG USD - Dólar americano Ordinary Capital No Reembolsable
Número de Operación ATN/OC-22240-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Ordinary Capital
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable