Fortaleciendo la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejorando la Capacidad para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo III
El objetivo de este TC es apoyar a los países miembros del BID en sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cumpliendo con los estándares del GAFI. El TC combinará un enfoque impulsado por la demanda, con una evaluación cuidadosa de las necesidades ALD / CFT de los países. En este sentido, las solicitudes de apoyo de países específicos se considerarán junto con los resultados de los Informes de Evaluación Mutua (MER) provistos por el GAFI, centrándose en las áreas donde existe una necesidad estratégica de mejorar los marcos regulatorios de ALD / CFT.

Detalle del proyecto

País

Regional

Número de proyecto

RG-T3218

Fecha de aprobación

Julio 2, 2018

Etapa del proyecto

Cerrado

Tipo de proyecto

Cooperación Técnica

Sector

REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Subsector

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Instrumento de préstamo

-

Código del instrumento de préstamo

-

Modalidad

-

Tipo de establecimiento

-

Categoría de Impacto Ambiental y Social (ESIC)

Categoría C: Probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental negativo y social asociado

Costo Total

USD 350,000.00

Financiamiento de Contrapartida del País

USD 0.00

Cantidad

USD 350,000.00
Información Financiera
Número de Operación Tipo de préstamo Moneda de Referencia Fecha del informe Fecha de Firma del Contrato Fondo Instrumento Financiero
ATN/AA-16796-RG SG USD - Dólar americano Transparency Fund No Reembolsable
Número de Operación ATN/AA-16796-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Transparency Fund
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable

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 Otros Documentos
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-559333891-10
Publicación
advancing-transparency-and-integrity-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf
Dec. 08, 2021
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-559333891-9
Publicación
avances-de-la-transperencia-e-integridad-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
Dec. 08, 2021
English
 Etapa de Preparación
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-586875794-19
Anexo de CT para operaciones OS
TC Document and annexes Approved.pdf
Jan. 09, 2019
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-586875794-20
Resumen de CT
TC Abstract.pdf
Jan. 09, 2019
English

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