Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejora de la Capac
Los objetivos específicos de esta cooperación técnica son los siguientes: (i) ayudar a los países a diseñar e implementar un plan de coordinación nacional y cooperación, según lo definido por los estándares del FATF (ii) ayudar a los países poner en práctica un enfoque basado en un "risk-based approach to AML/CFT" (iii) fortalecer la reforma regulatoria y legal en cumplimiento de los estándares del FAFT (iv) mejorar la capacidad de los organismos estatales para detectar, prevenir y sancionar las actividades de AML/CTF, y (v) desarrollar y difundir las mejores prácticas de los conocimientos en la detección, prevención y sanción del lavado de dinero.

Detalle del Proyecto

País

Regional

Número de Proyecto

RG-T2224

Fecha de aprobación

Enero 14, 2013

Etapa del Proyecto

Cerrado

Tipo de Proyecto

Cooperación Técnica

Sector

MERCADOS FINANCIEROS

Subsector

REGLAMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERAS

Instrumento de préstamo

-

Código del instrumento de préstamo

-

Modalidad

-

Tipo de establecimiento

-

Categoría de Impacto Ambiental y Social (ESIC)

Categoría C: Probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental negativo y social asociado

Costo Total

USD 1,000,000.00

Financiamiento de Contrapartida del País

USD 0.00

Cantidad

USD 1,000,000.00
Información Financiera
Número de Operación Tipo de préstamo Moneda de Referencia Fecha del informe Fecha de Firma del Contrato Fondo Instrumento Financiero
ATN/AA-13696-RG SG USD - Dólar americano Transparency Fund No Reembolsable
Número de Operación ATN/AA-13696-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Transparency Fund
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable

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 Etapa de Implementación
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-413703885-11
Approved TC document
TC Document - RG-T2224 [40242074].PDF
Apr. 14, 2016
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