- Nuevo sistema comienza 1 de abril
- Cuatro miembros externos incorporados al renovado Comité de Sanciones
- Seis firmas y 13 individuos sancionados en el 2010
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que a partir del 1 de abril del 2011, toda nueva denuncia de corrupción será investigada y sancionada bajo un nuevo proceso que incluye un Oficial de Casos y nuevo comité clave que incluirá a miembros externos, entre otros cambios.
El BID también ha modificado sus procedimientos de adquisiciones para permitir al Banco llevar a cabo un acuerdo con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo para la aplicación mutua de las decisiones de inhabilitación por prácticas prohibidas, agregando otro importante elemento disuasivo en contra de la corrupción.
La Oficina de Integridad Institucional (OII) seguirá investigando denuncias sobre prácticas prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID y, bajo el nuevo marco, entregará el resultado de sus investigaciones al Oficial de Casos, que a su vez decidirá si procede una sanción en contra de un individuo o una firma. Las partes afectadas podrán apelar la decisión al Comité de Sanciones.
Los casos actualmente vigentes seguirán siendo procesados bajo el marco anterior.
Los cambios buscan simplificar y fortalecer la manera en el que el Banco investiga y sanciona denuncias de irregularidades en las operaciones del BID.
“El Grupo BID sólo puede tener éxito en su misión si tiene un fundamento en la integridad”, dijo el presidente del BID Luis Alberto Moreno. “Estas modificaciones -- enfocadas en las funciones de varias entidades encargadas de supervisar, investigar y sancionar – van a mejorar nuestra capacidad de asegurar que las actividades financiadas por el Banco estén libres de fraude y corrupción”.
El Banco modificó su definición de fraude y corrupción al introducir el término “prácticas prohibidas”, que ahora incluyen prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas y obstructivas.
El nuevo Oficial de Casos es Juan Ronderos, quien previamente se desempeñó como Jefe de Equipo para América Latina y el Caribe en la Vicepresidencia de Integridad del Banco Mundial.
El nuevo Comité de Sanciones ahora tendrá siete miembros, cuatro de los cuáles son miembros externos al BID.
- Dr. Andrés Rigo– Ciudadano español, doctorado en derecho internacional de la Universidad de Cambridge. Ex consejero legal adjunto y ex miembro del Comité de Sanciones del Banco Mundial. Frecuentemente preside tribunales de arbitraje en casos de disputas sobre inversiones. Asimismo es el juez del Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional.
- Sra. Josefa Sicard-Mirabal– Ciudadana de la República Dominicana y de Estados Unidos, Sra. Sicard-Mirabal posee un título Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana y tiene experiencia como árbitro, juez y juez superior en la Repúbica Dominicana.
- Sr. John Detzner– Ciudadano estadounidense, el Sr. Detzner es un graduado de la Universidad de Harvard con un título Juris Doctor y posee una ampolia experiencia aconsejando en política comercial y regulación en el contexto de los sistemas de corrupción y sanciones en lo que se relaciona con el control de activos externos.
- Sr. Alejandro Garro– Un nacional argentinoe, el Sr. Garro se graduó de la Universidad de Columbia (JSD), Louisiana State University Law School (LLM) y la Universidad Nacional de La Plata (Juris Doctor). Un profesor adjunto en la Universidad de Columbia, el Sr. Garro ha aconsejado el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y USAID.
Los tres funcionarios del BID que integran el Comité de Sanciones son el Sr. Rafael de la Cruz, la Sra. Lori Kerr y la Sra. Susana Sitja. El Sr. de la Cruz encabezará el Comité. El Secretario del Comité de Sanciones es el Sr. Bernardo Weaver.
Los nuevos procedimientos forman parte del plan de acción que surge de las recomendaciones contenidas en un Informe relativo al Marco contra la Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo.
Informe Anual del OII
Los nuevos procedimientos llegan en un momento en que el Grupo BID está acelerando sus investigaciones. La Oficina de Integridad Institucional completó 154 investigaciones en el 2010 involucrando prácticas prohibidas. Como resultado de las investigaciones de OII, el Comité de Sanciones emitió sanciones contra seis firmas y 13 individuos, y cursó 17 cartas de reprimendas, según el Informe Anual para el 2010 de la OII , dado a conocer en el día de hoy.
El BID sanciona a firmas e individuos que han participado en prácticas prohibidas, incluyendo fraude y corrupción, al inhabilitarlos para participar en proyectos financiado por el Banco, entre otras sanciones. La lista de individuos y compañías sancionadas se publica en el sitio web del BID.
Inhabilitación mutua de sanciones
El BID también modificó sus políticas para la Adquisición para la Adquisición de Bienes y Servicios; la Selección y contratación de Consultores; y Adquisiciones Corporativas.
Los cambios permiten al Banco a implementar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación del pasado 9 de abril del 2010, firmado con el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial.