El objetivo de esta CT es apoyar a los países miembros del BID en sus esfuerzos por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de los Estándares del GAFI. La CT combinará un enfoque basado en la demanda, con una cuidadosa evaluación de las necesidades de los países en materia de Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En este sentido, se considerarán las solicitudes de apoyo de países específicos junto con los resultados de los Informes de Evaluación Mutua (IEM) emitidos por el GAFI, centrándose en las áreas en las que existe una necesidad estratégica de mejorar los regímenes de ALA/CFT. Los países prestatarios del Banco requieren apoyo y asistencia técnica del BID para el proceso de Evaluación Mutua o para implementar las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Evaluación Mutua del GAFI. A la fecha, tres países han requirido apoyo del Banco en esta materia: Argentina, Uruguay y República Dominicana.

Detalle del Proyecto

País

Regional

Número de Proyecto

RG-T3863

Fecha de aprobación

Julio 22, 2021

Etapa del Proyecto

Implementación

Tipo de Proyecto

Cooperación Técnica

Sector

REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Subsector

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Instrumento de préstamo

-

Código del instrumento de préstamo

-

Modalidad

-

Tipo de establecimiento

-

Categoría de Impacto Ambiental y Social

Probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental negativo y social asociado

Costo Total

USD 600,000.00

Financiamiento de Contrapartida del País

USD 0.00

Cantidad

USD 600,000.00
Información Financiera
Número de Operación Tipo de préstamo Moneda de Referencia Fecha del informe Fecha de Firma del Contrato Fondo Instrumento Financiero
ATN/AA-18706-RG SG USD - Dólar americano Transparency Fund No Reembolsable
ATN/OC-18705-RG SG USD - Dólar americano Ordinary Capital No Reembolsable
Número de Operación ATN/AA-18706-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Transparency Fund
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable
Número de Operación ATN/OC-18705-RG
  • Tipo de préstamo: SG
  • Moneda de Referencia: USD - Dólar americano
  • Fecha del informe:
  • Fecha de Firma del Contrato:
  • Fondo: Ordinary Capital
  • Instrumento Financiero: No Reembolsable

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 Etapa de Implementación
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-22
TC Document
Procurement Plan_69486.pdf
Jul. 23, 2021
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-21
TC Document
TC Document - Disclosure_13640.pdf
Jul. 23, 2021
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-18
TC Document
Request from the Client_37934.pdf
Jul. 23, 2021
English
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-19
TC Document
Results Matrix_22744.pdf
Jul. 23, 2021
English
 Otros Documentos
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-20
Electronic Links
Terms of Reference_68508.pdf
Jul. 23, 2021
English
 Etapa de Preparación
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1203828697-4
TC Abstract
RG-T3863 TC Abstract. Strengthening the Integrity of Financial Systems Improving the Capacity to Prevent Money Laundering and Terrorist Financing IV.pdf
May. 24, 2021
English

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