Sanctions Officer
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Código de Sanción

96-08

Nombre del proyecto
Programa de Apoyo al Sector Transporte en Haití (Convenios núms. 2663/GR-HA, 2794/GR-HA and 3085/GR-HA)
País
Haití
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
Haití
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

72
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Práctica Fraudulenta: Se determinó que la firma investigada incurrió en una práctica fraudulenta cuando tergiversó deliberadamente información acerca de pagos de personal con el fin de apropiarse indebidamente de fondos relacionados con un contrato de supervisión de obras de rehabilitación vial.

Sinopsis

La firma investigada (la “Investigada”) fue subcontratada por una compañía que resultó adjudicataria de un contrato de supervisión de obras de rehabilitación vial en el marco del Programa de Apoyo al Sector Transporte en Haití (el “Programa”). La Oficina de Integridad Institucional (“OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra de la Investigada, entre otros, por la presunta comisión de una práctica fraudulenta relacionada con el Programa. En efecto, la OII denunció que la Investigada incurrió en una práctica fraudulenta al tergiversar información acerca de la remuneración de personal y establecer un esquema oscuro de pagos para ocultar el uso indebido de fondos. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra de la Investigada. Esta última no presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que la Investigada cometiera la práctica fraudulenta de la cual se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de seis (6) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: la complejidad de los mecanismos de los que se valió la Investigada para cometer la práctica fraudulenta, similares a los utilizados en operaciones de lavado de dinero para ocultar la identidad de los beneficiarios reales; la magnitud de las pérdidas ocasionadas por su conducta; y su falta de cooperación durante la investigación. De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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