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Código de Sanción

96-02

Nombre del proyecto
Programa de Apoyo al Sector Transporte en Haití (Convenios núms. 2663/GR-HA, 2794/GR-HA and 3085/GR-HA)
País
Haití
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Práctica Obstructiva
Nacionalidad
Haití
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

120
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Prácticas Fraudulentas: Se determinó que el Investigado incurrió en una práctica fraudulenta cuando ocultó el incumplimiento de unos contratos de supervisión de obras, y deliberadamente engañó al Banco para apropiarse de fondos destinados al Programa. Además, se determinó que el Investigado tergiversó información acerca de las calificaciones de una empresa para así justificar la adjudicación directa de contratos a dicha entidad.

Práctica Obstructiva: Se determinó que el Investigado incurrió en una práctica obstructiva cuando falsificó y destruyó deliberadamente elementos probatorios para impedir la investigación de prácticas prohibidas.

Sinopsis

El individuo investigado (el “Investigado”) laboraba para la Agencia Ejecutora, estuvo a cargo de la ejecución y dirección del Programa de Apoyo al Sector Transporte en Haití (el “Programa”) y recibió un salario complementario pagado con fondos del Programa. La Oficina de Integridad Institucional (“OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra del Investigado, entre otros, por la presunta comisión de prácticas fraudulentas y obstructivas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que el Investigado incurrió en una práctica fraudulenta cuando ocultó el incumplimiento de los contratos de supervisión y articuló un esquema engañoso para apropiarse de fondos destinados a la supervisión de obras de rehabilitación vial en el marco del Programa. Asimismo, la OII adujo que el Investigado tergiversó información acerca de las calificaciones de una empresa para así justificar la adjudicación directa de contratos a dicha entidad. La OII también alegó que el Investigado cometió una práctica obstructiva porque impidió el ejercicio de los derechos de acceso de inspección y auditoría de la OII y, además, falsificó y destruyó deliberadamente elementos materiales probatorios con el objeto de entorpecer la investigación. Junto con el Pliego de Cargos, la OII solicitó que se suspendiera temporalmente la elegibilidad del Investigado para participar en programas financiados por el Grupo del Banco. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Suspensión Temporal y una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra del Investigado. Este último no solicitó la reconsideración de la Suspensión Temporal ni presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que el Investigado cometiera las prácticas fraudulentas y obstructivas de las cuales se le acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de diez (10) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tomó en consideración el periodo de Suspensión Temporal ya transcurrido y las siguientes circunstancias agravantes: la posición directiva del Investigado que le permitió orquestar la implementación de las prácticas prohibidas, así como la magnitud de las pérdidas ocasionadas por su conducta. De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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