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Código de Sanción

89-08

Nombre del proyecto
Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (Convenio n.º GRT/WS-12127-PE)
País
Perú
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
Perú
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

24
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Práctica Fraudulenta: El individuo investigado tergiversó la autoría de varios documentos presentados durante la ejecución de un Contrato de Consultoría.

Sinopsis

El individuo investigado (el “Investigado”) era socio y gerente general de una empresa subcontratada por un consorcio al cual le fue adjudicado un Contrato de Consultoría (el “Contrato”) en el marco del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (el “Programa”). La Oficina de Integridad Institucional (“OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra del Investigado, la subcontratista y los integrantes del consorcio, por la presunta comisión de prácticas fraudulentas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que, durante la ejecución del Contrato, el Investigado y los integrantes del consorcio manipularon la autoría de algunos documentos presentados a la agencia ejecutora para obtener el primer pago previsto en el Contrato. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra del Investigado. Este último no presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que el Investigado cometiera la práctica fraudulenta de la cual se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de dos (2) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta, como circunstancia atenuante, que la Práctica Prohibida en la que incurrió el Investigado no impactó negativamente la ejecución del Contrato. De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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