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Código de Sanción

89-06

Nombre del proyecto
Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (Convenio n.º GRT/WS-12127-PE)
País
Perú
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
Perú
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

48
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Práctica Fraudulenta: El individuo investigado era socio y administrador de una empresa que suscribió un contrato de consorcio para la presentación de una propuesta para la adjudicación de un Contrato de Consultoría. El individuo investigado, y los demás integrantes del consorcio, tergiversaron la autoría de varios documentos presentados durante la ejecución de un contrato. Asimismo, omitieron revelar la subcontratación de un tercero para desarrollar los aspectos técnicos esenciales del servicio de consultoría para el cual fue contratado el referido consorcio.

Sinopsis

El individuo investigado (el “Investigado”) era socio y administrador de una empresa que formó parte de un consorcio al cual le fue adjudicado un Contrato de Consultoría (el “Contrato”) en el marco del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (el “Programa”). La Oficina de Integridad Institucional (“OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra del Investigado, y los demás integrantes del consorcio, por la presunta comisión de prácticas fraudulentas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que, durante la ejecución del Contrato, el Investigado y los demás integrantes del consorcio, manipularon la autoría de algunos documentos presentados a la agencia ejecutora para obtener el primer pago previsto en el Contrato. Asimismo, la OII alegó que el Investigado, y los demás integrantes del consorcio, se abstuvieron deliberadamente de revelar a la agencia ejecutora la subcontratación de un tercero para implementar aspectos técnicos esenciales del servicio de consultoría, contraviniendo lo establecido en el Contrato, lo cual resultó en un beneficio financiero para los integrantes del consorcio. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra del Investigado. Este último no presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que el Investigado cometiera las prácticas fraudulentas de las cuales se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de cuatro (4) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta, como circunstancia atenuante, que las Prácticas Prohibidas en las que incurrió el Investigado no impactaron negativamente la ejecución del Contrato. De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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