Sanctions Officer
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Código de Sanción

104-04

Nombre del proyecto
Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar (2734/OC-PN)
País
Panamá
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
España
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

36
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Sanción impuesta con base en lo dispuesto en la Sección 8.3 de los Procedimientos de Sanciones.

Sinopsis

La Oficina de Integridad Institucional presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra de dos empresas investigadas que integraban un consorcio por la presunta comisión de prácticas fraudulentas. El Oficial de Sanciones determinó que es más probable que no que las empresas investigadas cometieran las prácticas fraudulentas de las cuales se las acusó. Por tal motivo, les impuso una sanción de inhabilitación por un período de tres (3) años durante el cual no podrán participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. De conformidad con la sección 8.3 de los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta se extendió a un individuo que ejercía facultades de control sobre las empresas investigadas.

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