Sanctions Officer
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Código de Sanción

103-06

Nombre del proyecto
Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar (2734/OC-PN)
País
Panamá
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Corrupta
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
España
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

84
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Práctica fraudulenta: Se determinó que el investigado omitió declarar las comisiones pagadas a sus agentes, conforme a lo dispuesto en los documentos de licitación.

Práctica corruptiva: Se determinó que el investigado ofreció o pagó dinero a los agentes para que influenciaran a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de los contratos de obra.

Sinopsis

El individuo investigado (el “Investigado”) era el propietario y representante de una empresa que participó en varios procesos de licitación llevados a cabo en el marco del Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar en Panamá (el “Programa”) y resultó adjudicataria de dos contratos de obra. La Oficina de Integridad Institucional (la “OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra del Investigado por la presunta comisión de prácticas fraudulentas y corruptivas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que el Investigado presentó información financiera falsa para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos de licitación y obtener la adjudicación de los contratos de obra. Asimismo, la OII adujo que el Investigado omitió deliberadamente declarar las comisiones pagadas a los agentes que participaron en la preparación de las ofertas de la empresa. La OII alegó, además, que el Investigado ofreció o pagó dinero a los agentes para que influencieran a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de los contratos de obra. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra el Investigado. En su Respuesta a la Notificación, el Investigado refutó las acusaciones de la OII.

El OS determinó que las pruebas presentadas por la OII eran insuficientes para concluir, a la luz del estándar de la preponderancia de la prueba, que el Investigado tergiversó la capacidad financiera de la empresa. Asismismo, el OS determinó que es más probable que no que el Investigado omitiese deliberadamente declarar las comisiones pagadas a los agentes y cometiera la práctica corruptiva de la cual se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de siete (7) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta, como circunstancias agravantes, la reiteración de la conducta del Investigado y el involucramiento de funcionarios públicos en la práctica corrupta.

El Investigado no presentó una apelación ante el Comité de Sanciones en el plazo establecido para tal fin. Consecuentemente, de acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor y fue notificada a los demás Bancos Multilaterales de Desarrollo que son parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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