Sanctions Officer
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Código de Sanción

103-03

Nombre del proyecto
Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar (2734/OC-PN)
País
Panamá
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Fraudulenta
Práctica Obstructiva
Nacionalidad
España
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

108
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Prácticas Fraudulentas: Se determinó que el investigado presentó información financiera falsa para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos de licitación y obtener el beneficio financiero derivado de la adjudicación de los contratos. Asimismo, se determinó que el investigado omitió declarar las comisiones pagadas a sus agentes, conforme a lo dispuesto en los documentos de licitación.

Práctica corruptiva: Se determinó que el investigado ofreció o pagó dinero a sus agentes para que influenciaran a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de los contratos de obra.

Sinopsis

El individuo investigado (el “Investigado”) era el representante de un consorcio que participó en varios procesos de licitación llevados a cabo en el marco del Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar en Panamá (el “Programa”) y que resultó adjudicatario de dos contratos de obra. La Oficina de Integridad Institucional (la “OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra del Investigado por la presunta comisión de prácticas fraudulentas y corruptivas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que el Investigado presentó información financiera falsa para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos de licitación y obtener el beneficio financiero derivado de la adjudicación de los contratos. Asimismo, la OII adujo que el Investigado omitió deliberadamente declarar los pagos que realizaría a los agentes que prepararon las ofertas del consorcio. La OII alegó, además, que el Investigado ofreció o pagó dinero a los agentes para que influenciaran a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de los contratos de obra. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra del Investigado. Este último no presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que el Investigado cometiera las prácticas fraudulentas y corruptivas de las cuales se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de nueve (9) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta, como circunstancias agravantes, la reiteración de la conducta del Investigado y el involucramiento de funcionarios públicos en la práctica corruptiva. Asimismo, el OS tomó en consideración, como circunstancia atenuante, la cooperación del Investigado durante la investigación de la OII.

De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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