Sanctions Officer
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Código de Sanción

102-04

Nombre del proyecto
Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar (2734/OC-PN)
País
Panamá
Práctica(s) Prohibida(s)
Práctica Corrupta
Práctica Fraudulenta
Nacionalidad
Panamá
Año
Tipo de Sanción
Inhabilitación

Duración

120
Meses
Práctica(s) Prohibida(s) Texto

Prácticas fraudulentas: Se determinó que la Investigada, quien actuaba como agente de uno de los oferentes, presentó información financiera falsa para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos de licitación y obtener la adjudicación de contratos de obra.

Práctica corruptiva: Se determinó que la Investigada solicitó cantidades de dinero a dos oferentes y facilitó pagos a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de las licitaciones.

Sinopsis

La empresa investigada (la “Investigada”) actuó como agente de diferentes empresas en varios procesos de licitación que se llevaron a cabo en el marco del Programa de Innovación en la Infraestructura Escolar en Panamá (el “Programa”). La Oficina de Integridad Institucional (la “OII”) presentó un Pliego de Cargos y Pruebas en contra de la Investigada por la presunta comisión de prácticas fraudulentas y corruptivas relacionadas con el Programa. En efecto, la OII denunció que la Investigada presentó información financiera de uno de los oferentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos de licitación y obtener la adjudicación de los contratos de obra. Asimismo, la OII alegó que la Investigada solicitó cantidades de dinero a dos oferentes y facilitó pagos a funcionarios públicos encargados de la adjudicación de los contratos de obra. Consecuentemente, y de conformidad con los Procedimientos de Sanciones, el Oficial de Sanciones (“OS”) emitió una Notificación de Acción Administrativa (“Notificación”) en contra de la Investigada. Esta última no presentó respuesta a la Notificación.

El OS determinó que es más probable que no que la Investigada cometiera las prácticas fraudulentas y corruptivas de las cuales se la acusó. Por tal motivo, le impuso una sanción de inhabilitación por un período de diez (10) años durante el cual no podrá participar ni obtener contratos ni beneficios de proyectos o actividades financiadas por el Grupo del Banco. Para establecer dicha sanción, el OS tuvo en cuenta, como circunstancias agravantes, la reiteración de la conducta de la Investigada y el involucramiento de funcionarios públicos.

De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones, la sanción impuesta entró en vigor de manera inmediata y fue notificada a los Bancos Multilaterales de Desarrollo que hacen parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación.

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