Le programme de formation, destiné à des responsables de la réglementation financière et à des responsables bancaires, leur apprendra à déceler et à remonter les filières du blanchiment de l'argent. Il sera mis en œuvre par la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD), une agence à vocation autonome de l'Organisation des États américains. Le président de la BID, Enrique V. Iglesias, et le secrétaire général de l'OEA, César Gaviria, ont signé le don le 29 septembre dernier.

La CICAD entend retenir les services d'experts-conseils pour élaborer et mettre en place un programme de formation des formateurs dans cinq pays dont les législations comportent d'ores et déjà des dispositions énergiques contre le blanchiment de l'argent. Ce terme sert à désigner les manœuvres financières visant à occulter l'origine illicite des fonds, qui proviennent notamment du trafic de stupéfiants et d'autres crimes ou délits.

S'inscrivant dans la continuité des efforts bilatéraux et multilatéraux, ce programme régional visera à établir des normes de qualité dans la formation aux moyens de lutte contre le blanchiment de l'argent. Il favorisera aussi les coopérations en matière de prévention du blanchiment de l'argent entre les responsables des réglementations financières et les associations bancaires dans divers pays.

Les actions de formation concerneront l'utilisation de nouvelles technologies qui se sont révélées efficaces dans la lutte contre le blanchiment des capitaux aux États-Unis et en Colombie notamment. D'autres matériels (vidéos, cédéroms et logiciels) constitueront un moyen économique d'uniformisation et de pérennisation du programme.

Ce programme, qui est né du plan d'action du Sommet des Amériques, fournira 250 formateurs agréés.