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Empresas y Personas Sancionadas

Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas  en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. Se llegó a estas conclusiones por medio de un proceso administrativo en el que las empresas y/o personas acusadas tuvieron oportunidad de responder a las denuncias en conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID.

El Comité de Sanciones puede imponer las sanciones que considere adecuadas a la luz de las circunstancias, lo que incluye, entre otras sanciones, amonestaciones, el establecimiento de condiciones para futuros contratos y la inhabilitación. A las entidades inhabilitadas se las declara inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Grupo BID y para participar en ellos por los plazos que se indique. La inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma inhabilitada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada. En el caso de una persona natural inhabilitada, la inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma controlada directa o indirectamente por esa persona.

Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID

Nombre Tipo de Entidad/
Nacionalidad
Cargo/
Rubro
País de
Proyecto
Ineligiblidad
Desde
Ineligiblidad
Hasta
Causas
Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Firma/Panamá Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Reynaldo Anel Córdoba  Individuo/Panamá Coordinador General y Representante Legal de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Benigno Tomás Rodríguez  Individuo/Panamá Empleado de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
José Gonzalez  Individuo/Panamá Empleado de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Siria Rodríguez de Batista Individuo/Panamá Presidente, Director y Representante Legal de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Geneva Alonso  Individuo/Panamá Vice Presidente y Director de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Adán Acosta Sánchez  Individuo/Panamá Propietario, Director y Tesorero de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Mirna Murillo de Vergara  Individuo/Panamá Propietaria y Secretaria de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Juan Batista  Individuo/Panamá Director y Vocal de Educación Técnica Especializada S.A. EDUTEC  Panamá 23/Mar/2007 Permanente Práctica Fraudulenta , Art 5.02(c)(iii) Normas Generales y Art. 2.01 Anexo B Contrato de Préstamo 1403/OC-PN
Desarrollo en Sistemas y Computación DELCOM  Firma/Bolivia Bolivia 23/Mar/2007 Permanente Práctica Colusoria y Fraudulenta, Art 6 (d)(iii) y Art 6 (d)(iV) Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/SF- 8904-BO
Dolores Conde Villegas  Individuo/Bolivia Representante Legal de Desarrollo en Sistemas y Computación DELCOM Bolivia 23/Mar/2007 Permanente Práctica Colusoria y Fraudulenta, Art 6 (d)(iii) y Art 6 (d)(iV) Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/SF- 8904-BO
Gabriel Mejía Valdivieso  Individuo/Bolivia Coordinador General del proyecto Congreso Digital Bolivia 23/Mar/2007 Permanente Práctica Colusoria y Fraudulenta, Art 6 (d)(iii) y Art 6 (d)(iV) Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/SF- 8904-BO
Ana Noemí Santamaría Individuo/Argentina Representante legal de Swiss Purchasing Company S.A. (Swip.Co) Honduras 20/Feb/2008 20/Feb/2018 Práctica Corruptiva, Art 5.02 (c)(i) Normas Generales, Contrato de Préstamo1059/SF-HO
Oscar Alberto Díaz Individuo/Argentina Asesor técnico principal del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado Honduras 20/Feb/2008 20/Feb/2018 Práctica Corruptiva, Art 5.02 (c)(i) Normas Generales, Contrato de Préstamo1059/SF-HO
José Gustavo Modesto Merlo Individuo/Paraguay Representante Legal de Consultora Guaraní Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Pericles Modesto Schussmuller Individuo/Paraguay Representante Legal de Consultora Guaraní Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Bhandari, Dharma Raj Individuo/Nepal Nepal 07/Sep/2016 19/Feb/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Julio Vicente Ullón Espinola Individuo/Paraguay Representante Legal de Consultora Tecnodinámica Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Graciela Beatriz Modesto Merlo Individuo/Paraguay Representante Legal de Consultora Guaraní Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Consorcio Tecnodinámica y Asociados Firma/Paraguay Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Consultora Guaraní S.A. Ingenieros Civiles Firma/Paraguay Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Consultora Tecnodinámica S.R.L. Firma/Paraguay Paraguay 09/Feb/2009 Permanente Práctica fraudulenta, Art 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1278/OC-PR
Hans Estuardo Caderón Palacios Individuo/Guatemala Supervisor y Subcoordinador de proyecto Guatemala 15/Jun/2009 Permanente Prácticas fraudulentas,Art. 6 (d) (iii), Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/ME-6537-GU
Ricardo Augusto Reynoso González Individuo/Guatemala Gerente General, Vicepresidente, Socio y Representante Legal de Sistemas de Investigación de Mercados, SA (SIM) Guatemala 15/Jun/2009 Permanente Prácticas fraudulentas,Art. 6 (d) (iii), Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/ME-6537-GU
Juan Domingo Tablares Aliaga Individuo/Bolivia Bolivia 10/Jul/2009 Permanente Prácticas fraudulentas y extorsivas, Art. 6 (d)(ii) (iii), Normas Generales de Acuerdo de Cooperación Técnica ATN/ME-9627-BO
Vladimir Su Yañez Individuo/Honduras Representante legal de Compañía de la Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable – CODECON S.A. de C.V. Honduras 19/Mar/2010 Permanente Prácticas Fraudulentas, Art. 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1048/SF-HO
Compañia de la Construccion Sociedad Anonima de Capital Variable – CODECON S.A. de C.V. Firma/Honduras Honduras 19/Mar/2010 Permanente Prácticas Fraudulentas, Art. 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1048/SF-HO
Ramon de Jesus Flores Castro Individuo/Honduras Representante legal y gerente general de Proveedora Ferretera Honduras 03/May/2010 Permanente Prácticas Fraudulentas, Art. 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1077/SF-HO
Proveedora Ferretera Firma/Honduras Honduras 03/May/2010 Permanente Prácticas Fraudulentas, Art. 5.02 (c)(iii) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1077/SF-HO
Gustavo Cimar Unzueta Sossa Individuo/Bolivia Bolivia 07/Feb/2011 Permanente Práctica Corruptiva, Art 5.02 (c)(i) Normas Generales, Contrato de Préstamo 1075/SF-BO
Gabriel Jean-Charles Individuo/Haití Haití 22/Jun/2011 22/Jun/2021 Práctica Corruptiva, Art 5.02 (c)(i) Normas Generales Contrato de Préstamo 1491/SF-HA
Sukjin Co. Ltd. Firma/Mongolia N/A 12/Jul/2011 11/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Syani Phirom Individuo/Camboya N/A 12/Jul/2011 Indefinido Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Ly Moni Roth Individuo/Camboya N/A 12/Jul/2011 Indefinido Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Sustainable Development Consultants Cambodia Limited Firma/Camboya N/A 12/Jul/2011 11/Jul/2021 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
SDC Consulting Co. Limited Cambodia Firma/Camboya N/A 12/Jul/2011 11/Jul/2021 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Akhtar M. Babul M. Individuo/Bangladés Bangladés 17/May/2011 En curso Prácticas No-Específicadas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Sr. Sealtiel Orozco Individuo/Nicaragua Nicaragua 23/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Development Action Center (DAC Firma/Bangladés Bangladés 22/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Mrs. Shamsunnahar Individuo/Bangladés Bangladés 22/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
LLC UN&CO Firma/Tayikistán Tayikistan 01/Jun/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Association Muhandison Firma/Tayikistán Tayikistán 01/Jun/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Proveeduría Medica Firma/Argentina Argentina 16/Jun/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Dr. Hans Peter Schone Individuo/Alemania Rusia 17/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Sr. Joseph Nuijten Individuo/Bélgica Gambia 10/Jun/2011 En curso Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Lasservice NV Firma/Bélgica Gambia 10/Jun/2011 En curso Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Human Resources Development Organization (HURDO) Firma/Bangladés Bangladés 29/Jul/2011 En curso Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Glocoms, Inc Firma/Estados Unidos Mongolia 01/Abr/2014 31/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Maurence Anguh Individuo/Estados Unidos Mongolia 01/Abr/2014 31/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
The Glocoms Group, Inc Firma/Estados Unidos Mongolia 01/Abr/2014 31/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Global Technology Solutions, Inc Firma/Estados Unidos Mongolia 01/Abr/2014 31/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Glosolve Limited Firma/Reino Unido Mongolia 01/Abr/2014 31/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Roman Nicu Individuo/N/A Moldovia 08/Nov/2011 En curso Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza"Romany Gaz Group" S.R.L. Firma/Moldavia Moldovia 08/Nov/2011 En curso Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
IG-TOGO Sarl ("IG-TOGO") Firma/Togo Togo 22/Nov/2011 En curso Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
AL-Sami Co. Group for General Contracts Ltd. Firma/Irak Irak 29/Nov/2011 En curso Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Constructora Toledo Firma/Guatemala Guatemala 28/Dec/2011 En vigor Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Constructora Katingcar Firma/Guatemala Guatemala 28/Dec/2011 En vigor Prácticas fraudulentas -Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Ramon Arturo Gomez Velasco Individuo/El Salvador El Salvador 28/Feb/2012 27/Feb/2021 Prácticas Fraudulentas
Constructora Slim Firma/Bolivia N/A 20/Ene/2012 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Servicios de Ingenieria y Construccion Vargas Rios (Constructora S.I.C.) Firma/Bolivia N/A 20/Ene/2012 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Constructora EMCONCIMET Firma/Bolivia N/A 20/Ene/2012 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Aida Lorena Juarez de Pineda Individuo/El Salvador El Salvador 30/Abr/2012 29/Abr/2021 Prácticas Fraudulentas
Herbert Ernesto Lopez Gallardo Individuo/El Salvador El Salvador 01/May/2012 30/Abr/2025 Prácticas Fraudulentas
Constructora e Inversiones Lopez Castillo, S.A. de C.V. Firma/El Salvador El Salvador 01/May/2012 30/Abr/2025 Prácticas Fraudulentas
Dmitry Gennadyevich Kostousov Individuo/N/A Rusia 06/Dec/2011 05/Dec/2018 Reconocimiento de Sancion - Banco Mundial
Uralkotloservice Pkf Zao (Tambov) Firma/N/A Rusia 29/Nov/2011 28/Nov/2018 Reconocimiento de Sancion - Banco Mundial
Uralkotloservice Pkf Zao Firma/N/A Rusia 29/Nov/2011 En curso Reconocimiento de Sancion - Banco Mundial
Carlos Alejandro del Valle Mazariegos Individuo/Guatemala Guatemala 07/Ago/2012 28/Jun/2023 Prácticas Fraudulenta y Colusorias
Construcciones Arquitectonicas Construsarq Firma/Guatemala Guatemala 07/Ago/2012 28/Jun/2023 Prácticas Fraudulenta y Colusorias
Zhongke Life Science & Technology Co. Ltd. Firma/China China 26/Jul/2011 En curso Reconocimiento de Sancion - Banco Mundial
Constructora Ramos e França Ltda. Firma/Brasil Brasil 19/Oct/2012 En Curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Silva Matos Const. e Cons. e Comercio Ltda. Firma/Brasil Brasil 19/Oct/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Novo Horizonte Const. e Cons. e Comercio Ltda. Firma/Brasil Brasil 19/Oct/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ivo Gomes da Silva Individuo/Brasil Brasil 19/Oct/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sergio Armando Ayala Lazo Individuo/El Salvador Representante Legal de Amaya Corleto, S.A. de C.V. El Salvador 30/Nov/2012 29/Nov/2019 Prácticas Fraudulentas
Amaya Corleto, S.A. de C.V. Firma/El Salvador El Salvador 30/Nov/2012 29/Nov/2019 Prácticas Fraudulentas
J.M. Comércio de Equipamentos Ltda. (Actualmente utiliza el nombre de 'Pick Up Car Auto Peças') Firma/Brasil Brasil 06/Nov/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Jose Magno da Silva Garrido Individuo/Brasil Brasil 06/Nov/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
M/S Concept Pharmaceuticals Limited Firma/República de India República de India 30/May/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Contact Euro LLC Firma/Ucrania Ucrania 11/Oct/2012 En curso Fraude/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Victoria Slisarenko Individuo/Ucrania Ucrania 11/Oct/2012 En curso Fraude/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
B.V.S. Construction Limited Firma/Uganda Uganda 15/Nov/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Jayaram Reddy Individual/Uganda Uganda 15/Nov/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Central de Negocios Diversos ("CENEDI") Firma/Guatemala Guatemala 15/Ene/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Erick Rodolfo González Chávez Individuo/Guatemala Guatemala 15/Ene/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Al Thuhat Company, General Contracting and Trade (Al Thuhat) Firma/Irak Irak 29/Ene/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mousa Mahdi Makawi (Mr. Makawi) Individuo/Irak Fundador y Director de la Compañía Al Thuhat de Negociación y Contratación General Irak 29/Ene/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
OAO Dustlik Firma/Kirguirstán Kirguistán 07/Nov/2012 En Curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Vakhidjan Ergashev Individuo/Kirguirstán Ex Director General de OAO Dustlik Kirguistán 07/Nov/2012 En Curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Entreprise Générale de Construction Ando Firma/Madagascar Madagascar 08/Feb/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
PT Citra Gading Asritama Firma/Indonesia Indonesia 07/Ago/2014 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
MG MIND LLC Firma/Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 14/Ago/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mrkonjiéputevi JSC Firma/Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 14/Ago/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mladen Milanovic Individuo/Bosnia y Herzegovina Propietario y Director de MG MIND LLC Bosnia y Herzegovina 14/Ago/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Trivun Milanovic Individuo/Bosnia y Herzegovina Director de Mrkonjicputevi Bosnia y Herzegovina 14/Ago/2012 En curso Colusión/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Lehyla Virginia Farfán Aguirre Inviduo/Perú Perú 14/Mar/2013 13/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas
Ángelo Alberto Napanga García Individuo/Perú Perú 14/Mar/2013 13/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas
R&B S.A.C. Firma/Perú Perú 14/Mar/2013 13/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas
CENNET INSAAT ITH. IHR. TUR. GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI Firma/Turquía Azerbaiyán 07/Mar/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Inc. Firma/Canadá N/A 17/Apr/2013 17/Apr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
941692 Alberta LTD. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
942064 Alberta LTD. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
3632491 Canada INC. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
4246047 Canada INC. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
4246241 Canada INC. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
4470184 Canada INC. Firma/Canadá N/A 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Aqua Data INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Bae-Newplan Group Limited. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
B.C Hydro International Transpower Corporation. Firma/Islas Caimán N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Brun-Way Construction INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Brun-Way Highways Operations INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Candu Energy INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Candu Energy International INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Candu Technologies INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Capital Engineering LLC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
C.J. Maclellan & Associates Incorporated. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Concesiones Viales (COVISA), S.A. Firma/Costa Rica N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Gem Ontario Inc. (formerly DBA Engineering Ltd.) Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Evergreen Rapid Transit Holdings INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Executing Agency (The) Firma/Libia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Gestion Groupe Inmobilier Santé McGill INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Gem Quebec Inc. (anteriormente "Group Qualitas Inc.") Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Project Hydrotraitement Intégré 1 Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Project Hydrotraitement Intégré 2 Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Stavibel Inc. (anteriormente "Group Stavibel Inc.") Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Harder Associates Engineering Consulting INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hydrosult INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas./Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Infrastructure Famille Santé INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
IPC Transpower Corp. Firma/Islas Caimán N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Itansuca Proyectos de Ingeniería S.A.S Firma/Colombia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Join Venture Panama INC Firma/Barbados N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Kilborn Engineering Pacific PTY Limited Firma/Australia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Lavalin Cameroun Firma/Camerún N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
MDH Engineered Solutions CORP. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAlS LTDA. Firma/Brasil N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Myah Tipaza SpA Firma/Argelia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Okanagan Lake Concession Limited Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Pacific Liaicon and Associates INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Pangea Holdings Corp. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Pellemon INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Port Atlantis Limited Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Postrisort Consulting & Management Services S.A.L. Firma/Líbano N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Profac BRK Holding S.A.L. Firma/Líbano N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Profac SLI Holding S.A.L. Firma/Líbano N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Protrans 407 East Development Group INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Protrans BC Operations LTD. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Protrans Maintenance Partner INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Protrans USA LLC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
PT SNC Lavalin TSP Firma/Indonesia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Rainbow 1 Partner INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Rainbow 2 Partner INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Saudi SNC-Lavalin Company Limited Firma/Arabia Saudita N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sep Holdings Corp. Firma/Islas Caimán N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Services de Gérance Chanterelle INC. (LES) Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLCA Construction INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLCR Investments INC/SLCR Investissements INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLI 407 East Development Group INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLMI INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Slivia INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC Hydro INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Acquisition INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin/Acres INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin/Acres (Transnactional) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Air Logistics INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Algérie EURL Firma/Argelia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin America, INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Angola LDA. Firma/Angola N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Architecture INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin ATP INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Australia PTY LTD. Firma/Australia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Builders INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Capital INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Capital USA INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Chile S.A. Firma/Chile N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin (China) Engineering and Management INC. Firma/China N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin chinook Roads GP INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Chinook Subco INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Construction (Atlantic) INC./SNC-Lavalin Construction (Atlantique) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Construction INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Construction (Ontario) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Constructors (Eastern) Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Constructors INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Constructors International INC. / SNC-Lavalin Constructeurs International INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Constructors (Pacific) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Constructors (Western) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Corporation (The) Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin de Costa Rica, S.A Firma/Costa Rica N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Defence Programs Inc. / Programmes de Défense SNC-Lavalin INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin de Mexico, S.A. de C.V. Firma/México N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Dominicana S.A. Firma/República Dominicana N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Egypt L.L.C. Firma/Egipto N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Electronics INC. / SNC-Lavalin Électronique INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Engineering India Private Limited Firma/India N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Engineers & Constructors INC Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Equity (B.C.) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Eurasia 000 Firma/Rusia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Evergreen Line Holdings INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin International, Inc, and Zuhair Fayez Engineering Consultancies Company (also referred as SNC-Lavalin Fayez Engineering) Firma/Arabia Saudita N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Generation INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Highway Holdings INC. / SNC-Lavalin Autoroute Holding Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Hydrocarbons & Chemicals (Malaysia) SDN. BHD. Firma/Malasia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Infraestructura Chile SpA Firma/Chile N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. Firma/México N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Innisfree McGill Financement INC. / SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin International Co. INC. Firma/Barbados N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin International INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin International (Nigeria) Limited Firma/Nigeria N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin International (Tunisia) INC. Firma/Túnez N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Investment Alberta LTD. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Korea LLC. Firma/Corea del Sur N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Madagascar Venture INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin (Malaysia) SDN. BHD. Firma/Malasia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin McGill (Associé) INC. / SNC-Lavalin McGIll (Partner) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin McGill Investments INC. / Investissements SNC-Lavalin McGill INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin McGill Subco Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Miner LLC Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Mongolia LLC Firma/Mongolia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin North America INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Nuclear INC. / SNC-Lavalin Nucléaire INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Nuclear INC. / SNC-Lavalin Nucléaire (USA) INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Nucleonex INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC- Lavalin O & N Consulting Services INC. / SNC-Lavalin O & M Services de Consultation INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin O & M Logistics Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin O & M Services Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Operations & Maintenance INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Panama S.A. Firma/Panamá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Perú S.A. Firma/Perú N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Pharma N.V. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Pharma Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Power, Inc. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Power (Malaysia) SDN. BHD. Firma/Malasia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Power Ontario INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Power (Pacific) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Project Services, INC Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Projetos LTDA. Firma/Brasil N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Puerto Rico, INC. Firma/Puerto Rico. N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Real Estate Corporation / Corporation Immobilière SNC-Lavalin Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-LAVALIN (S.A.) INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Security Consulting INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Major Projects lnc./SNC-Lavalin Grands Projects Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin (Shanghai) International Trading Co. LTD. Firma/China N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin South Africa (Proprietary) Limited Firma/Sudáfrica N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Telecom INC. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin (Thailand) Co. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transmission LTD. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transmission II LTD. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transmission III LTD. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transporation Korea INC. Firma/Korea N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transporation USA INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Uruguay S.A. Firma/Uruguay N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC, LTD. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC RTG Partner INC Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Société d'Expertirse et d'Ingénierie LGL S.A. Firma/Haití N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Exploitation Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SOCODEC Tunisia Services SARL Firma/Tunisia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SOCODEC Venezuela C.A. Firma/Venezuela N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
South American Pipelines Services S.A. Firma/Colombia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Industrial Atlantic Inc. Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Spectrol Group Delaware, INC. Firma/Estados Unidos N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
TC Dôme S.A.S. Firma/Francia N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Transaxio Highway Concession Inc. / Concession d'Autoroute Transaxio INC Firma/Canadá N/A 07/May/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hefei Highway & Bridge Project Co. Ltd. Firma/China China 28/Jun/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sego Ventures Nigera Limited Firma/Nigeria Nigeria 3/Jun/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
M/S Wijekamal Engineering Pvt. Ltd. Firma/Sri Lanka Sri Lanka 11/Jun/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Luis Arturo Archila de León Individuo/Guatemala Guatemala 17/Jul/2013 16/Jul/2020 Prácticas Fraudulentas
Materiales Para la Construcción e Industria, S.A. (MACOINSA) Firma/Guatemala Guatemala 17/Jul/2013 16/Jul/2020 Prácticas Fraudulentas
Scientific Energy and Environmental Management Systems Limited ("SEEMS") Firma/Nigeria Nigeria 17/Jun/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
L'Entreprise Générale de Construction Safidy ("Safidy") Firma/Madagascar Madagascar 10/May/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CONSULTING ENGINEERING SERVICES PVT. LTD. Firma/India India 02/Ago/2013 02/Ago/2018 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CONSULTING ENGINEERING SERVICES LLC (OMAN) (CES OMAN) Firma/India India 02/Ago/2013 02/Ago/2018 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Reef Building Systems Limited Firma/Kenia Kenia 9/Jul/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP TECHNOLOGY AND INVESTMENT CO. (CECEP) NEW HOPE & TALROAD (BEIJING) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. (NEW HOPE) Firma/China China 28/Jun/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
YAVUZER İNSAAT MAKINE VE MALZEMELERI SANAYI VE TICARET LTD. STI Firma/Turquía Azerbaiyán 18/Jun/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Asia Communications Co., Ltd Firma/Camboya Camboya 03/Abr/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Meas Sina Individuo/Camboya Camboya 03/Abr/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Al-Ajam Company for General Contracting Ltd. (Al-Ajam) Firma/Iraq Iraq 22/Mar/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
PT. Amythas Experts & Associates Firma/Indonesia Indonesia 07/Dec/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Dhema Agencies Limited Firma/Uganda Uganda 09/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Eastern Builders and Engineers Limited Firma/Uganda Uganda 31/Ene/2012 30/Ene/2018 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Gurdyal Singh Individuo/Uganda Uganda 31/Ene/2012 En curso Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sugdiyon Limited Liability Company Firma/Tayikistán Tayikistán 04/Ene/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
J. Mitra & Co. Private Limited Firma/India India 28/Nov/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Vratsa Invest Group Ood Firma/Bulgaria Bulgaria 16/Nov/2011 15/ Nov/2019 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Metal Engineering Eood Firma/Bulgaria Bulgaria 16/Nov/2011 15/ Nov/2019 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Valeri Angelov Individuo/Bulgaria Bulgaria 16/Nov/2011 15/ Nov/2019 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nexus Uganda Limited Firma/Uganda Uganda 07/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Rogers Segawa Individuo/Uganda Uganda 07/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Association "Hidrostroitel Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Nov/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Closed Joint Stock Co "Sharora" Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Nov/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sincam Water Technology Co., Ltd. Firma/Camboya Camboya 07/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Tith Voeurn Individuo/Camboya Camboya 07/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Multistar Holdings Limited (Formerly Multi-Con Systems PTE Ltd.) Firma/Singapur Camboya 28/Feb/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Dr. Symplice Mbola Mbassi Individuo/República Democrática de Congo República Democrática de Congo 13/Jul/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Cabinet de Recherche, de Formation et d'Expertise en Santé (CREFES) Firma/República Democrática de Congo República Democrática de Congo 13/Jul/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha (BCSKS) Firma/Bangladesh Bangladesh 31/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Md. Abdur Razzak Individuo/Bangladesh Bangladesh 31/Ago/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Asmontage EOOD Firma/Bulgaria Bulgaria 30/Ago/2011 29/Ago/2018 Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Development and Relief Corporation B.V. (también conocida como DRC b.v.) Firma/Países Bajos Uzbekistán, Kirguistán, Albania, Rumanía, Timor Oriental, Camboya, Samoa e Irak 09/Sep/2013 07/Mar/2018 Prácticas Corruptas y Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Development and Relief Corporation International B.V. (también conocida como DRC International b.v.), también d.b.a. DRC Medical Firma/Países Bajos Uzbekistán, Kirguistán, Albania, Rumanía, Timor Oriental, Camboya, Samoa e Irak 09/Sep/2013 07/Sep/2021 Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Frank Rozestraten Individuo/Países Bajos Uzbekistán, Kirguistán, Albania, Rumanía, Timor Oriental, Camboya. Samoa e Irak 09/Sep/2013 07/Sep/2021 Prácticas Corruptas, Prácticas Obstructivas y Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Dennis van Vogelpoel Individuo/Países Bajos Uzbekistán, Kirguistán, Albania, Rumanía, Timor Oriental, Camboya, Samoa e Irak 09/Sep/2013 07/Sep/2019 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CONSPRIM-CONSTRUCTORA PRIMEIRACRUZENSE LTDA (CONSPRIM) Firma/Brasil Brasil 26/Sep/2013 En curso Prácticas Fraudulentas y Práctica Colusorias/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
China Hunan Construction Engineering Group Corporation (CHCEGC) Firma/China Tanzania 01/Oct/2013 En curso Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Geometrica Construções LTDA Firma/Brasil Brasil 03/Oct/2013 En curso Prácticas Fraudulentas y Práctica Colusoria/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Raimundo Rosário Brandão Individuo/Brasil Brasil 03/Oct/2013 En curso Prácticas Fraudulentas y Práctica Colusoria/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nicole Burda Individuo/Suiza Ethiopia, Tanzania, Uganda 10/Oct/2013 En curso Prácticas Fraudulentas Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ir. Norma Kumalawati Individuo/Indonesia Indonesia 17/May/2013 Indefinidamente Prácticas Fraudulentas-Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
PT Rifa Bestari Firma/Indonesia Indonesia 17/May/2011 En curso Prácticas Fraudulentas-Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
M/S Zakir Enterprise Firma/Bangladesh Bangladesh 23/Nov/2012 23/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Obstructivas-Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Zakir Hossain Individuo/Bangladesh Bangladesh 23/Nov/2012 23/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Obstructivas-Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Hao, Zhiyong Individuo/China Uzbekistán 23/Nov/2012 Indefinido Prácticas Fraudulentas-Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Babcon Uganda Limited Firma/Uganda Uganda 06/Dec/2011 Indefinido Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Mr. Allan Makabayi Individuo/Uganda Uganda 06/Dec/2011 Indefinido Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Progressive Constructions Limited Firma/India India 26/Nov/2013 25/Nov/2024 Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Servicios Industriales en Construcción de Metalmecánica y Petroleras (SICOMETP) Firma/Bolivia Bolivia 25/Oct/2011 En curso Práctica Colusoria - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Constructora Citeco (CITECO) Firma/Bolivia Bolivia 25/Oct/2011 En curso Práctica Colusoria - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Constructora Extracon Firma/Bolivia Bolivia 25/Oct/2011 En curso Práctica Colusoria - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
Donaev Management Consulting (DMC-Tajikistan) Firma/Tajikistan N/A 12/Oct/2010 12/Oct/2019 Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
Atlas Medicine Concern Pvt. Ltd. Firma/Nepal N/A 02/Jan/2014 01/Jan/2019 Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Sanjay Gupta Individuo/Nepal N/A 02/Ene/2014 01/Ene/2019 Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
MMK Project Services Limited Firma/Tanzania Tanzania 31/Ene/2014 30/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas y Corruptas-Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Sr. Munawer Khalfan Individuo/Tanzania Tanzania 31/Ene/2014 30/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas y Corruptas-Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Vital Supplies and Logistics Ltd (Vital) Firma/Uganda Uganda 20/Mar/2012 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco M
Ostek Construction Electric Automation System Technologies Ltd. Firma/Turquía N/A 11/Feb/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Yusri Yusuf Individuo/Indonesia Indonesia 11/Feb/2014 10/Feb/2019 Práctivas fraudulentas y coercitivas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. (CJIETCC) Firma/China Etiopía 14/Feb/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Constructora Construsand S.R.L. Firma/Bolivia N/A 14/Feb/2014 13/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas y Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Constructora Sedinc Firma/Bolivia N/A 14/Feb/2014 En curso Prácticas Fraudulentas y Colusuvias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Lizandro Aguirre Taborga Individuo/Bolivia N/A 14/Feb/2014 En curso Prácticas Fraudulentas y Colusorias - Reconocimiento de Sancion - Banco Mundial
Mr. René Sandoval Soliz Individuo/Bolivia N/A 14/Feb/2014 13/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas y Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Baufirma Firma/Guatemala Guatemala 16/Abr/2014 15/Abr/2027 Prácticas Fraudulentas
Savoir Soft Solutions Pvt. Ltd. Firma/India India 19/Mar/2014 18/Mar/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Arturo Javier Haro Gutiérrez Individuo/Perú Perú 19/Mar/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Harjit Singh Individuo/Canada República de Yemen 31/Mar/2014 30/Mar/2021 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Fausto Alejandro López Cifuentes Individual/GUATEMALA GUATEMALA 24/06/2014 23/06/2027 Fraud
Alejandro Guerra Feo Individuo/España Perú 28/May/2014 27/May/2024 Prácticas Fraudulentas
OOO RBC Center (OOC Armada Center) Firma/Rusia Rusia 02/May/2014 En curso Prácticas fraudulentas - Reconocimiento de sanción - Banco Mundial
D.A. Construction Limited Firma/Nigeria Nigeria 06/May/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Sr. Peter Lee (también conocido como Sr. Li Yi) Individuo/China Ghana 18/Abr/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
L'Entreprise Generate De Construction Tsimanavaka (Tsimanavaka) Firma/Madagascar Madagascar 28/May/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Walter Chávez Rivadeneyra Individuo/Perú Perú 13/Jul/2014 12/Jul/2024 Prácticas Fraudulentas
Farhat Group Trading & Contracting Co. S.A.L. Firma/Líbano Líbano 23/Jun/2014 22/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Constructora Romero Arteaga (Arteaga) Firma/Bolivia Bolivia 28/May/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
ARTIFEX Telecomunicaciones S.R.L. (ARTIFEX) Firma/Bolivia Bolivia 29/Abr/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
COMSATEL Firma/Bolivia Bolivia 29/Abr/2014 28/Abr/2021 Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Alfredo Echalar Franco Individuo/Bolivia Bolivia 29/Abr/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Samuel Cárdenas Colque Individuo/Bolivia Bolivia 29/Abr/2014 28/Abr/2021 Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Kuoy Vuoch Individuo/Camboya Camboya 19/Ago/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Kuoy Vuoch Construction Co., Ltd. Firma/Camboya Camboya 19/Ago/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
M/S Uday Pratap Sharma Firma/India India 10/Jun/2014 09/Jun/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
C.D.W. Construction Co. Ltd. Firma/Camboya Camboya 24/Jul/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Sr. John B. Katende Individuo/Uganda Uganda 25/Oct/2011 En Curso Prácticas Fraudulentas y Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Broadway Engineering Services Limited Firma/Uganda Uganda 25/Oct/2011 En Curso Prácticas Fraudulentas y Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sergio Andrés Navas Alvarado Individuo/Costa Rica Costa Rica 27/Oct/2014 26/Oct/2021 Prácticas Fraudulentas
INEXTEC, Cía Ltda. Firma/Ecuador Ecuador 27/Oct/2014 26/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas
Patricia Gioconda Páez Moreno Individuo/Ecuador Ecuador 27/Oct/2014 26/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas
Sergio Enrique Páez Moreno Individuo/Ecuador Ecuador 27/Oct/2014 26/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas
Tecnología Nórdica Norditec, S.A. Firma/Costa Rica Costa Rica 27/Oct/2014 26/Oct/2020 Prácticas Fraudulentas
Omar Enrique Rojas Donato Individuo/Costa Rica Costa Rica 27/Oct/2014 26/Oct/2020 Prácticas Fraudulentas
Marcia Rojas Valladares Individuo/Costa Rica Costa Rica 27/Oct/2014 26/Oct/2018 Prácticas Fraudulentas
Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica – CADEXCO Firma/Costa Rica Costa Rica 27/Oct/2014 26/Oct/2021 Prácticas Fraudulentas
JYC Import Export Firma/Bolivia Bolivia 15/May/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Jhonny Choque Rojas Individuo/Bolivia Bolivia 15/May/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ms. Corina Ramírez Rodríguez Individuo/Bolivia Bolivia 15/May/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Diviarq Firma/Bolivia Bolivia 25/Jun/2014 En curso Prácticas Colusorias - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Etienne, Gerard & Co. or Geniexpert Firma/Haiti Haiti 04/Nov/2014 03/Nov/2019 Prácticas fraudulentas
Roosevelt Alexandre Individuo/Haiti Haiti 04/Nov/2014 03/Nov/2019 Prácticas fraudulentas
Sr. Alexander Abraham Capelson Individuo/Estados Unidos Rusia 04/Nov/2014 03/Nov/2019 Prácticas Corruptivas - Reconocimiento de Sanción - Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Private Enterprise (PE) Rabmer Firma/Ucrania Ucrania 03/Jun/2014 02/Jun/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Diamond Construction & Import Export Co., Ltd. Firma/Camboya Camboya 26/Ago/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Chea Vantha Individuo/Camboya Camboya 26/Ago/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Valeriy Rushchak Individuo/Ucrania Ucrania 19/Sep/2014 18/Sep/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
L'Entreprise Générale de Construction Rijavola Firma/Madagascar Madagascar 03/Jun/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
True Blue Heavy Equipment and Trucking Co. Firma/Bahamas Bahamas 23/Dec/2014 22/Dec/2018 Prácticas Fraudulentas
Sr. Dereck Mackey Individuo/Bahamas Bahamas 23/Dec/2014 22/Dec/2018 Prácticas Fraudulentas
Suprematech Solutions Inc. Firma/EEUU Rusia 04/Dec/2012 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Yerenergo Closed Joint Stock Company Firma/Armenia Armenia 02/Oct/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Bayon Water Pump Co. Ltd. Firma/Camboya Camboya 30/Oct/2014 En Curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Pioneer Construction Ltd. Firm/Uganda Uganda 30/Sep/2014 29/Sep/2022 Prácticas Fraudulentas y Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Charles Kyenkya Individuo/Uganda Uganda 30/Sep/2014 29/Sep/2021 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Servicios Profesionales de Ingeniería y Comercio Rocha Firma/Guatemala Guatemala 08/Jul/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Steeve Laberge Individual/Canada Yemen 02/Jul/2014 01/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Meditech LLC Firma/Armenia Armenia 19/Feb/2014 29/Dec/2017 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Medtechnica Plus CJSC & Medical Equip. Firma/Armenia Armenia 19/Feb/2014 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
OCA Construcciones y Proyectos, S.A. Firma/España Ecuador 23/Feb/2014 22/Feb/2022 Prácticas Fraudulentas
Juan Ribera Rodríguez Individuo/España Ecuador 23/Feb/2014 22/Feb/2022 Prácticas Fraudulentas
Sr. Steven Nederhorst Individuo/Países Bajos Tanzania 03/Mar/2015 03/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas y Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Elmcrest Group Limited, anteriormente "Landmarc Limited" Firma/Reino Unido Tanzania 03/Mar/2015 03/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas y Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Yrysbek Nurdupovich Gulmatov Individuo/Kirguistán Kirguistán 03/Mar/2015 10/Nov/2017 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Bodiuzzaman (MBZ) Individuo/Bangladesh Bangladesh 03/Mar/2015 06/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
Md. Bodiuzzaman Proprietor Md. Bodiuzzaman (MBZ) Firma/Bangladesh Bangladesh 03/Mar/2015 06/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
Empresa Constructora y Consultora Laptus S.R.L. Firma/Bolivia Bolivia 06/Mar/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
ICOR Ingeniería en Construcciones Orleans (ICOR) Firma/Bolivia Bolivia 06/Mar/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
K.R.G. Associates Firma/India India 06/Mar/2015 09/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Gemiqaya Sirketi MMC Firma/Azerbaiyán Azerbaiyán 18/Mar/2015 18/Feb/2020 Prácticas Fraudulentas y Colusorias - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Volkan Özer Individuo/Turquía Azerbaiyán 18/Mar/2015 18/Feb/2020 Prácticas Fraudulentas y Colusorias - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
Caribbean Asphalt Products Firma/Bahamas Bahamas 18/Mar/2015 17/Mar/2021 Prácticas Fraudulentas y Colusorias
Sr. Trevor Cleare Individuo/Bahamas Bahamas 18/Mar/2015 17/Mar/2021 Prácticas Fraudulentas y Colusorias
SLI 407 EDG INVESTMENTS INC. Firma/Canadá N/A 07/Ene/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLI 407 EDG SUBCO INC. Firma/Canadá N/A 07/Ene/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLP SUBCO (CANADA) INC. Firma/Canadá N/A 07/Ene/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Seng Enterprise Co., Ltd. Firma/Camboya Camboya 30/Mar/2015 19/Feb/2018 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Gabice S.A.C. Mr. Ludwig Atahualpa Huerta/Camboya Camboya 30/Mar/2015 24/Feb/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Ludwig Atahualpa Huerta Individuo/Perú Perú 30/Mar/2015 24/Feb/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Luis Sánchez Santur Individuo/Perú Perú 03/Abr/2015 10/mar/2018 Prácticas Fraudulentas /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Aderconsult, S.R.L. Firma/Perú Perú 03/Abr/2015 09/mar/2019 Prácticas Fraudulentas /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Limited Liability Company Manufacturing and Commercial Firm "Roma LLC" Firma/Ucrania Ucrania 03/Abr/2015 09/mar/2022 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
R&T sh.p.k. RR. Luigj Gurakauqi Firma/Albania Albania 23/Abr/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Groupe Futur Turcot Commandite Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Inpower BC1 Partner Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Inpower BC2 Partner Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLI Hydro Service Provider BC Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Transportation (Australia) Pty Ltd. Firma/Australia N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Construction Services, Sociedad Anónima. Firma/Guatemala N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Capital Chile SpA. Firma/Chile N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin (Proprietary) Limited. Firma/Sudáfrica N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin SSLG Holding Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC SSLG Partner Inc./SNC GSSL Associe Inc. Firma/Canadá N/A 24/Abr/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Groupe DEC S.A. / DEC Group Inc. Firma/Benín República del Níger 24/Abr/2015 14/jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
N.C. Sanitors & Service Corporation (N.C. Sanitors Firma/Liberia Liberia 24/Abr/2015 15/dic/2019 Prácticas Corruptas y Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
N.C. Trading & Investing Holding Company Firma/Liberia Liberia 24/Abr/2015 15/dic/2019 Prácticas Corruptas y Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
James Strother Individuo/Liberia Liberia 24/Abr/2015 15/dic/2019 Prácticas Corruptas y Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ndala Consulting Services (PTY) Limhited (también operando como Indala Consulting Services) Firma/Sudáfrica Sudáfrica 30/Abr/2015 16/Mar/2019 Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Africano de Desarrollo
David Kalisilira Individuo/Sudáfrica Sudáfrica 30/Abr/2015 16/Mar/2019 Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Africano de Desarrollo
Albert Mwansa Individuo/Sudáfrica Sudáfrica 30/Abr/2015 16/Mar/2019 Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Africano de Desarrollo
Andrés Rodríguez de la Torre Individuo/México México 21/May/2015 20/May/2022 Prácticas Fraudulentas
Jóvenes Futuros Empresarios por México, A.C. (JEMAC) Firma/México México 21/May/2015 20/May/2022 Prácticas Fraudulentas
Supachai Prechaterasat Firma/Tailandia Tailandia 20/Sep/2011 19/Sep/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
TIS Consultants Company Limited Firma/Tailandia Tailandia 20/Sep/2011 19/Sep/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Shandong Hualong Landscaping Engineering Co., Ltd. Firma/China China 9/Jun/2015 20/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Angel Zambrono Navarro Individuo/Perú Perú 9/Jun/2015 13/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Grasco Company Firma/República de Congo República de Congo 09/Ago/2013 En curso Prácticas Fraudulentas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
M&R Heavy Equipment Road Builders, M&R Heavy Equipment Road Builders (también conocido como: “M&R Road Builders”, “M&R Builders”, “M&R Road Construction”, “M&R Construction”, “M&R Heavy Equipment”, “M&R Road Builders Construction”, “M&R”, “M&R Const.”, “M&R Road Builder and Construction”, “M&R Construction Company”, “M&R Road Builders Construction”, “M&R Road Builders and Construction”, “M&R Heavy Equipment Road Building Co, Ltd.” y “M and R Road Builders Construction Company”) Firma/Bahamas Bahamas 14/Jul/2015 13/Jul/2022 Prácticas Colusorias y Fraudulentas
Sr. Steven Rose Jr. Individuo/Bahamas Bahamas 14/Jul/2015 13/Jul/2022 Prácticas Colusorias y Fraudulentas
China Gezhouba No. 1 Engineering Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Yichang Zhengxin Architectural Engineering Test Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
China Gezhouba No. 5 Engineering Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hubei Gezhouba Municipal Engineering Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Dalian Gezhouba Transportation Engineering Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hubei Geke Testing Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
China Gezhouba No. 6 Engineering Company Ltd. Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Yichang Gezhouba Landscaping Company Firma/China China 23/Jul/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Eleqant-Tikinti Insaat MMC/Eleqant-Tikinti Insaat LLC Firma/Azerbaijan Azerbaijan 23/Jul/2015 26/may/2018 Prácticas Collusivas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
RISMA Ltd. Firma/Republica Kyrgyz Republica Kyrgyz 23/jul/2015 26/may/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
M/s Gayatri Construction Firma/India India 30/Jul/2015 15/Jun/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Global Alliance Trading Company, Inc. Firma/Liberia Liberia 30/Jul/2015 18/Jun/2019 Prácticas Corruptas y Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Samuel K. Teekaye Individuo/Liberia Perú 30/Jul/2015 18/Jun/2018 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Project Construction S.A.C. Firma/Perú Perú 30/Jul/2015 En curso Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Simed International b.v. Firma/Países Bajos Bulgaria y Rumanía 30/Jul/2015 24/Jun/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CompuAids Inc., d/b/a Groupe Systèmes et Solutions d'Entreprise, ESS Group, Enerprise Systems and Solutions Group (CompuAids) Firma/Canadá Yemen 30/Jul/2015 30/Mar/2021 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Guangzhou Artelia Environment Protection Ltd. (Artelia China) Firma/China China 12/Ago/2015 28/Jun/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Beijing Huaxu Engineering Project Management Co. Firma/China Uzbekistan 12/Ago/2015 29/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hubei Sunlight Electric Co., Ltd. Firma/China Nepal 12/Ago/2015 01/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hubei Hengda Steel Structure Co., Ltd. Firma/China Nepal 12/Ago/2015 01/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sun Transformer Manufacturing Co., Ltd. Firma/China Nepal 12/Ago/2015 01/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Volodymyr Bogdanovych Kokhanyy Individuo/Ucrania Ucrania 12/Ago/2015 07/Jul/2019 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Laxminarayan Mallick (también opera bajo los nombres de Laxmi Narayan Construction o Laxminarayan Construction) Firma/India India 12/Ago/2015 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Soluciones Energéticas, S.A. (Solener) Firma/España Etiopía 09/Sep/2015 09/Jul/2018 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Manuel Montarroso Firm/Individuo Etiopía 09/Sep/2015 09/Jul/2018 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Xinjinzhu Municipal Landscaping Engineering Co., Ltd., f/k/a Henan Xinjinzhu Landscaping Engineering Co., Ltd. Firma/China China 09/Sep/2015 13/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Xinjinzhu Municipal Landscaping Engineering Co., Ltd., f/k/a Henan Xinjinzhu Landscaping Engineering Co., Ltd. Firm/China China 09/Sep/2015 13/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Md. Ashfaqur Rahman Firma/Bangladesh Bangladesh 09/Sep/2015 20/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
M/S Shimul Enterprise Firma/Bangladesh Bangladesh 09/Sep/2015 20/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
Samajik Sangha Firma/Bangladesh Bangladesh 29/Jul/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. K.M. Rahman Individuo/Bangladesh Bangladesh 29/Jul/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Shamsul Alan Individuo/Bangladesh Bangladesh 29/Jul/2011 En curso Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
China Hunan Construction Engineering Group Corporation (CHCEGC) Firma/China China 01/Oct/2013 En curso Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Crosslinx Maintenance Inc. / SNC-Lavalin Crosslinx Entretien Inc. Firma/Canadá Canadá 15/Oct/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin CTS Holding Inc. Firma/Canadá Canadá 15/Oct/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin CTS Partner Inc. Firma/Canadá Canadá 15/Oct/2015 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-LAVALIN SERVICES LTD./LES SERVICES SNC-LAVALIN LTEE Firma/Canadá Canadá 17/Abr/2013 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Eugene Sando Caine Individuo/Liberia Liberia 16/Oct/2015 31/Ago/2018 Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Compeq - Comércio Produtos e Equipamentos Ltda Firma/Brasil Brasil Oct/18/2012 En curso Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Marcelo Campêlo Individuo/Brasil Brasil Oct/18/2012 En curso Prácticas Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ecograph LLC (a.k.a. Ecography Company) (Ecograph) Firma/Mongolia Mongolia 09/Nov/2015 14/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ms. Tumendemberel Bayarmaa Individuo/Mongolia Mongolia 09/Nov/2015 14/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
International Epirotic Construction and Trading S.A., D.I.T.E. S.A. (D.I.T.E. Firma/Grecia Albania 09/Nov/2015 24/Sep/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Grant Thornton Herrera Guzmán y Asociados Firma/Honduras Honduras 09/Nov/2015 28/Sep/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
A Pontual - Motores e Máquinas, Ltda Firma/Brasil Brasil 13/Nov/2012 En curso Prácticas Colusorias / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Carlos Estuardo García Bautista Individuo/Guatemala Guatemala 01/12/2015 Permanente Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
PICSA Proyectos de Ingeniería Civil y Sanitaria Firma/Guatemala Guatemala 01/12/2015 Permanente Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
INPRECO Ingeniería Prefabricados y Construccion Firma/Guatemala Guatemala 01/12/2015 Permanente Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
PSI Proyectos y Servicios de Insfraestructura Firma/Guatemala Guatemala 01/12/2015 Permanente Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
Ruth Ismenia de Belén Mazariegos y Mazariegos Individuo/Guatemala Guatemala 01/12/2015 30/Nov/2025 Prácticas Fraudulentas
GEOGRÁFICA Diseño y Planificación Digital Firma/Guatemala Guatemala 01/Dec/2015 30/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
Yeyson Yonatan Cotom Xicara Individuo/Guatemala Guatemala 01/Dec/2015 30/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas, Colusorias y Corruptas
Servicios Profesionales de ingeniería y Comercio ROCHA Frima/Guatemala Guatemala 01/Dec/2015 30/Nov/2022 Prácticas Fraudulentas y Colusorias
Fredy Ricardo Chavez Ordoñez Individuo/Guatemala Guatemala 01/Dec/2015 30/Nov/2022 Prácticas Fraudulentas y Colusorias
Eduardo Osvaldo Madrid Individuo/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
COSTPLUS, S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Gheiller & Pheizer, S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Maritime and River Corp S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
UT Supra S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
1947 S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Eduo S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Lista Azul S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Finochietto 606 S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Italstar S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
Peru 1707 S.A. Firma/Argentina Argentina 29/Dic/2015 28/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas
VIGAUS 2003, S.L. Firma/España Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2021 Prácticas fraudulentas y Colusorias
GEDETEC, S.L. Firma/España Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2021 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Antonio Manuel Castilla Fernández Individuo/Perú Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2021 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Heraclio Hernández Domínguez Individuo/España Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2021 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Crescencio Manuel Gutiérrez Carlos Individuo/España Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2021 Prácticas fraudulentas y Colusorias
MPB Corporación de Servicios Generales, S.A.C. Firma/Perú Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2020 Prácticas fraudulentas
Juan Carlos Salazar Prieto Individuo/Perú Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2023 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Corporación CASMUSA, S.A.C. Firma/Perú Perú 29/Dic/2015 28/Dic/2023 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Juan Muñoz Coello Individuo/España Perú 19/Ene/2016 18/Ene/2024 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Supersea Marine, Ltd. Firma/Bahamas Bahamas 26/Ene/2016 25/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas
Eugene Smith Jr. Individuo/Bahamas Bahamas 26/Ene/2016 25/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas
Westside Equipment, Ltd. Firma/Bahamas Bahamas 26/Ene/2016 25/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas
Robert Smith (también conocido como "Bob Smith") Individuo/Bahamas Bahamas 26/Ene/2016 25/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas
SFC Vietnam Investment Development for Environment Corporation (SF Vietnam) Firma/Vietnam Vietnam 03/Feb/2016 14/Dic/2025 Prácticas Colusorias y Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Nguyen Phuong Quy (Mr. Quy) Individuo/Vietnam Vietnam 03/Feb/2016 14/Dic/2026 Prácticas Colusorias y Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Khotamov Rustam Urakovich Individuo/Tayikistán Tayikistán 26/Feb/2016 11/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Chuy FRP Composite LLC Firma/Kirguistán Uzbekistán 26/Feb/2016 04/Ene/2021 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hunan Construction Group Co., Ltd. Firma/China China 26/Feb/2016 13/Ene/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Société Grands Travaux Mghaieth (GTM) Firma/Túnez Túnez 26/Feb/2016 19/Ene/2021 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
San Isidro-L, S.R.L. (San Isidro) Firma/Perú Perú 08/Mar/2016 27/Ene/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Nabor Miranda Gambini Individuo/Perú Perú 08/Mar/2016 27/Ene/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
David Roldán Berenguel Individuo/España Perú 09/Mar/2016 08/Mar/2022 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Manuel Pérez Bustamante Individuo/Perú Perú 09/Mar/2016 08/Mar/2021 Prácticas fraudulentas
Janet Cecilia Castillo Díaz Individuo/Perú Perú 09/Mar/2016 08/Mar/2024 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Roprucsa Contratistas Generales, S.A. (Roprucsa) Firma/Perú Perú 17/Mar/2016 01/Feb/2024 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
BMR Consultoría y Construcción, S.A.C. (BMR) Firma/Perú Perú 17/Mar/2016 01/Feb/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Consorcio Roprucsa Firma/Perú Perú 17/Mar/2016 01/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Western Scientific Company, Limited Firma/Trinidad Guyana 31/Mar/2016 Oct/15/2020 Prácticas Fraudulentas
SCIMED Scientific, Limited Firma/Trinidad Guyana 31/Mar/2016 Oct/15/2020 Prácticas Fraudulentas
Mario Ricard Dell Individuo/Trinidad Guyana 31/Mar/2016 Oct/15/2020 Prácticas Fraudulentas
Edwin K. Mackoon Individuo/Trinidad Guyana 31/Mar/2016 Oct/15/2020 Prácticas Fraudulentas
Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales (DISA-CGSA) Firma/Perú Perú 13/Abr/2016 08/Jun/2021 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Schneider Electric Pakistan Pvt. Limited (Schneider Electric) Firma/Paquistán Paquistán 13/Abr/2016 02/Abr/2018 Prácticas Colusorias / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Voestalpine VAE SA (Pty) Ltd. (VAE SA) Firma/Sudáfrica Sudáfrica 13/Abr/2016 08/Jun/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Voestalpine VAE Africa (Pty) Ltd. Firma/Sudáfrica Sudáfrica 13/Abr/2016 08/Jun/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SLP Subco II (Canada) Inc. Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC Inpower BC Investments Inc. / Investissements SNC Inpower BC Inc. Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC Inpower BC Subco Inc. / Société SNC Inpower BC Subco Inc. Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC RTG Investments Inc. / Investissements SNC RTG Inc. Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC RTG Subco Inc. / Société SNC RTG Subco Inc. Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC-Lavalin Technical Services (Malta) Limited Firma/Canadá N/A 19/Abr/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Thang Loi Group Co., Ltd. Firma/Vietnam Vietnam Abr/29/2016 Abr/04/2020 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden Europe GmbH Firma/Alemania Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden Italia S.R.L. Firma/Italia Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden Ibérica S.L. Firma/España Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden France SARL Firma/Francia Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden UK Ltd. Firma/Reino Unido Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden Firenze S.R.L. Firma/Italia Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Nihon Kohden Deutschland GmbH Firma/Alemania Rumanía 20/mayo/2016 10/Abr/2019 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Macotro, S.A. de C.V. Firma/México México 06/Jun/2016 05/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Andrés Jaramillo Jaimes Individuo/México México 06/Jun/2016 05/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
José Rogelio Lira Pineda Individuo/México México 06/Jun/2016 05/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Gabriel Cruz Cervantes Individuo/México México 06/Jun/2016 05/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Global Scientific, S.A. de C.V. Firma/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Brenda Ponciano Mendoza Individuo/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Blanca Estela García Rodríguez Individuo/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Jesús Escorza Escorza Individuo/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Ramón Escorza Escorza Individuo/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
José David Escorza Escorza Individuo/México México 13/Jun/2016 12/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Ryoho Tech de México, S.A. de C.V. Firma/México México 09/Jun/2016 08/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Rebeca Ponciano Mendoza Individuo/México México 09/Jun/2016 08/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Johana Yasmin Contreras García Individuo/México México 09/Jun/2016 08/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
José Fino Morales Individuo/México México 09/Jun/2016 08/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Manuel Vázquez Hernández Individuo/México México 14/Jun/2016 13/Jun/2023 Prácticas fraudulentas y colusorias
Empresa Constructora Fernández Escobar (Constructora Fernández Escobar) Firma/Bolivia Bolivia 12/Jun/2014 En curso Prácticas Colusorias /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Constructora y Servicios Merubia ( Constructora Merubia) Firma/Bolivia Bolivia 12/Jun/2014 En Curso Prácticas Colusorias /Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Mr. Walter Fernández Fernández Individuo/Bolivia Bolivia 12/Jun/2014 En Curso Prácticas Colusorias/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ms. Nancy Merubia Yepes Individuo/Bolivia Bolivia 12/Jun/2014 En Curso Prácticas Colusorias/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Consorcio Ocongate Firma/Peru Peru 24/Jun/2016 23/May/2018 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Hydrosfére SARL Firma/Francia Republica Democratica del Congo 24/Jun/2016 30/Nov/2017 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
A-la-Carte-Haïti (ACL) Firma/Haití Haití 28/Jun/2016 27/Jun/2018 Prácticas Prohibidas
Edna Désulmé Individuo/Haití Haití 28/Jun/2016 27/Jun/2018 Prácticas Prohibidas
9600051 Canada Inc Firma/Canadá N/A 30/Jun/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ron Jaisari Individuo/Guyana Guyana 30/Jun/2016 29/Jun/2022 Prácticas fraudulentas y Colusorias
Siddahrtha Rai Individuo/Guyana Guyana 30/Jun/2016 29/Jun/2019 Práctica Colusoria
Sidrai Radiators Works Firma/Guyana Guyana 30/Jun/2016 29/Jun/2019 Práctica Colusoria
Sidrai Enterprises Firm/Guyana Guyana 30/Jun/2016 29/Jun/2024 Práctica Colusoria
PROCONSSA, S.A. Firma/Perú Perú 25/Feb/2016 24/Feb/2023 Fraude y colusión
Tecniaisla, S.R.L. Firma/Perú Perú 25/Feb/2016 24/Feb/2023 Fraude y colusión
Elmer Chávez Fuentes Individuo/Perú Perú 25/Feb/2016 24/Feb/2023 Fraude y colusión
Daewoo Information Systems Co., Ltd. Firma/Corea del Sur Mongolia 02/Ago/2016 20/Dec/2018 Prácticas Corruptivas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Minimix Agencies (Minimix) Firma/Kenia Kenia 02/Ago/2016 16/Jun/2019 Prácticas Fraudulentas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Information Computer Systems CJSC (Incom) Firma/Ucrania Ucrania 09/Ago/2016 08/Ene/2040 Prácticas Colusorias, Corruptas y Obstructivas / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
BMS Consulting LLC (BMS) Firma/Ucrania Ucrania 09/Ago/2016 28/Jun/2022 Prácticas Colusorias / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Alexander Fedchenko (Mr. Fedchenko) Individuo/Ucrania Ucrania 09/Ago/2016 28/Dec/2027 Prácticas Colusorias y Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Nikolay Dovzhenko (Mr. Dovzhenko) Individuo/Ucrania Ucrania 09/Ago/2016 28/Dec/2024 Prácticas Colusorias y Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Sergei Savchenko (Mr. Savcenko) Individuo/Ucrania Ucrania 09/Ago/2016 28/Dec/2021 Prácticas Colusorias / Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Jiangxi Hengjian Road and Bridge Engineering Co., Ltda. Firma/China China 31/Ago/2016 04/Ago/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Atcon Engineering & Industry (Atcon) Firma/Egipto Egipto 31/Ago/2016 08/Ago/2020 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Amr Ibrahim El Aroussi (Mr. El Aroussi) Individuo/Egipto Egipto 31/Ago/2016 08/Ago/2020 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
LPF Trading Firma/Filipinas Filipinas 31/Ago/2016 12/Feb/2023 Prácticas Fraudulentas y Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ms. Lorena "Leng" dela Paz Flores Individuo/Filipinas Filipinas 31/Ago/2016 12/Feb/2023 Prácticas Fraudulentas y Corruptas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
One- Chem Industrial Sales Philippines Firma/Filipinas Filipinas 31/Ago/2016 12/Feb/2023 Prácticas Fraudulentas, Corruptas, Colusivas y Obstructivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ms. Angelita "Cielo" Banal de Leon Individuo/Filipinas Filipinas 31/Ago/2016 12/Feb/2023 Prácticas Fraudulentas, Corruptas, Colusivas y Obstructivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Inter - Alliance LLC Firma/Kirguistán Kirguistán 07/Sep/2016 09/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Xuejun, Gou Individuo/China China 07/Sep/2016 06/Nov/2017 Pácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Sunaula Khimti Pvt. Construction Ltd. (M/s Sunaula Khimti) Firma/Nepal Nepal 07/Sep/2016 19/Feb/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Bhandari, Dharma Raj Individuo/Nepal Nepal 07/Sep/2016 19/Feb/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Sr. Abel Khemraj Rai Individuo/Guyana Guyana 23/Ago/2016 22/Ago/2024 Prácticas fraudulentas y colusorias
An Hoa Limited Company (An Hoa) Firma/Vietnam Vietnam 07/Sep/2016 25/Jul/2021 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Ngo Dung Toan (Mr. Toan) Individuo/Vietnam Vietnam 07/Sep/2016 25/Jul/2021 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Rafael "Ace" Fresnoza Lim Individuo/Filipinas Filipinas 09/Sep/2016 Permanente Prácticas corruptas. colusorias y obstructivas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
APQ, S.A.C. (APQ) Firma/Perú Perú 13/Sep/2016 22/Ago/2021 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Alexandre Antonio Pareja Quintanilla (Mr. Pareja) Individuo/Perú Perú 13/Sep/2016 22/Ago/2021 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Sr. Pedro César Lazo Montejo (Mr. Lazo) Individuo/Perú Perú 13/Sep/2016 22/Ago/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Oregon Pacific International Co., Ltd. Firma/Tonga Tonga 13/Sep/2016 22/Ago/2020 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Keith H. Barkley Individuo/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Barkley Management Group, LLC Firma/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Chestnut Street Group, LLC Firm/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Chestnut Street Holding and Management Group, LLC Firma/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
International Project Development, LLC Firma/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
KLNB Group, LLC Firma/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
Songhai Enterprise Consortium, LLC Firma/Estados Unidos N/A 29/09/2016 04/05/2022 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático de Desarrollo
ESKE, S.A.C. Firma/Perú Argentina 04/Oct/2016 25/Dic/2017 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Mundial
Sr. Ricardo Antonio Castillo Leclair Individuo/Perú Perú 03/oct/2016 02/abr/2018 Prácticas Fraudulentas
George C. Benson Individuo/Estados Unidos Santa Lucía 20/Set/2016 19/Set/2027 Prácticas Fraudulentas
Regional Communications Ltd. Firma/Santa Lucía Santa Lucía 20/Sep/2016 19/Set/2027 Prácticas Fraudulentas
Cellucian Limited Firma/Santa Lucía Santa Lucía 20/Set/2016 19/Set/2027 Prácticas Fraudulentas
Ayemo Investments Limited Firma/Uganda Uganda 17/Oct/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Alex Opua Individuo/Uganda Uganda 17/Oct/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Social and Environmental Development Joint Stock Company (SECO Firma/Vietnam Vietnam 18/Oct/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Nguyn Xuan Doan Individuo/Vietnam Vietnam 18/Oct/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Akin Project LLC Firma/Azerbaijan Azerbaijan 24/Oct/2016 18/May/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático
Semih Sagocak Individuo/Azerbaijan Azerbaijan 24/Oct/2016 18/May/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Asiático
Astra Biopharmaceuticals Limited Firma/Bangladesh Bangladesh 21/Oct/2016 12/Sep/2019 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
SNC- Lavalin Constructors (49 North) Inc. Firma/Canadá N/A 9/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC Lavalin CTS Investments Inc./ Investissements SNC- Lavalin CTS Inc. Firma/Canadá N/A 9/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC SSLG Investments Inc./ Investissements SNC SSLG Inc. Firma/Canadá N/A 9/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC SSLG Subco Inc. Firma/Canadá N/A 9/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SNC- Lavalin CTS Subco Inc. Firma/Canadá N/A 9/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CAA Communications & Accessories AG Firma/Suiza Ethiopia, Tanzania, Uganda 24/Oct/2014 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Galeb Group, d.o.o Firma/Serbia N/A 15/Nov/2016 28/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Galeb Metal Pack, d.o.o. Firma/Serbia N/A 15/Nov/2016 28/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Radoslav Veselinovic Individuo/Serbia N/A 15/Nov/2016 28/Jul/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción - Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Zanotta Sudamericana S.A. (Zanotta) Firma/Argentina Argentina 15/Nov/2016 17/Mar/2018 Prácticas Colusorias/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Centro Productivo de Diseño S.A. (Tecno) Firma/Argentina Argentina 15/Nov/2016 17/Mar/2018 Prácticas Colusorias/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Pablo Maximiliano Kantt (Mr. Kantt) Individuo/Argentina Argentina 15/Nov/2016 17/Mar/2018 Prácticas Colusorias/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Minh Anh Construction JSC Firma/Vietnam Vietnam 15/Nov/2016 11/Dic/2017 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
SNC-Lavalin Mauritius Ltd. Firma/Mauricio N/A 18/Nov/2016 17/Abr/2023 Prácticas Fraudulentas y Prácticas Corruptivas/Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Honeyomar Ventures Ltd. (Honeyomar) Firma/Nigeria N/A 29/Nov/2016 20/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Engr. Hammed Mutiu Olalekan Individuo/Nigeria N/A 29/Nov/2016 20/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zarcus Construction Nig. Ltd. Firma/Nigeria Nigeria 14/Nov/2016 13/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Cumorah Firma/Bolivia Bolivia 2/Dic/2014 En curso Prácticas Colusorias/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Geoambiente Sensoramiento Remoto Ltda Firma/Brasil Brasil 15/Dec/2016 10/Dec/2017 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Consultores Asociados Consa, S.R.L. Firma/Bolivia Bolivia 20/Dic/2016 19/Dic/2018 Prácticas Fraudulentas
José Manuel Ramírez Pacheco Individuo/Bolivia Bolivia 20/Dec/2016 19/Dec/2018 Prácticas Fraudulentas
Florencia M. Silvestre Individuo/Filipinas Filipinas 29/Dic/2016 Indefinido Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción del Banco Asiático de Desarrollo
SFC Umwelttechnik GmbH Firma/Austria Vietnam 3/Ene/2017 20/Feb/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
LTB Leitungsbau GMBH Firma/Alemania Nepal-India 3/Ene/2017 20/May/2020 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Roland Kolitsch (Mr. Kolitsch) Individuo/Alemania Nepal-India 3/Ene/2017 20/May/2020 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Pewee Flomo Individuo/Liberia Liberia 09/Feb/2017 26/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Constructora Sualeman, S.de R.L. de C.V. Firma/Honduras Honduras 14/Feb/2017 13/Feb/2023 Prácticas de Fraude
Jaime Antonio Suárez Individuo/Honduras Honduras 30/Dic/2016 29/Dic/2022 Prácticas Fraudulentas
Eli David Suárez Ramírez Individuo/Honduras Honduras 14/Feb/2017 13/Feb/2023 Prácticas de Fraude
Leticia Adelina Alfaro Alemán Individuo/Honduras Honduras 14/Feb/2017 13/Feb/2023 Prácticas de Fraude
Mr. Jaime Salazar Espinoza (“Mr. Espinoza”) c/o Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A Individuo/Peru Peru 07/mar/2017 26/Aug/2019 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Tianjin Huashui Tap Water Construction Co., Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
First Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Second Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Third Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Fourth Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Special Construction Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Urban Engineering and Construction Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. Ltd. Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mechanical and Electrical Equipment Installation Branch Tianjin Huashui Tap Water Construction Co. L Firma/China China 07/mar/2017 17/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Best Scan Solutions Limited Firma/Nigeria Nigeria 07/mar/2017 23/Ene/2021 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Iyke Ambrose (Mr. Ambrose) Individuo/Nigeria Nigeria 07/mar/2017 23/Ene/2021 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
XL Management Services Limited (XL) Firma/Nigeria Nigeria 07/Mar/2017 03/Abr/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Manuel Roldán León Individuo/España Perú 16/Mar/2017 15/Mar/2022 Prácticas Fraudulentas y Colusorias
David Pujol Maqueda Individuo/España Perú 16/Mar/2017 15/Mar/2020 Prácticas Fraudulentas
Grupo Sotoval de Construcciones y Proyectos S.L. Firma/España Perú 16/Mar/2017 15/Mar/2020 Prácticas Fraudulentas
Juan Pablo Arconada García Individuo/España Perú 16/Mar/2017 15/Mar/2020 Prácticas Fraudulentas
Khujandrokh LLC Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
PMK SUGD LLC Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Zulhumor LLC Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Sugd- Techno- Servis LLC Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mekhrobi Khujand LLC Firma/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Shuharat Ashurov Individuo/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Abduhakim Rakhimov Individuo/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Ms. Zulaikho Rahmatulloeva Individuo/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Dilshod Rahmatulloev Individuo/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Davron Nabichonovich Sharipov Individuo/Tayikistán Tayikistán 21/Mar/2017 23/Nov/2020 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Interkomerc Energo d.o.o. Firma/Serbia Serbia 21/Mar/2017 19/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Interkomerc A.D. Firma/Serbia Serbia 21/Mar/2017 19/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Goran Percevic Individuo/Serbia Serbia 21/Mar/2017 19/Dic/2019 Prácticas Fraudulentas- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Sequeira Ingenieros, S.A. - SEQUINSA Firma/Nicaragua Nicaragua 11/Abr/2017 31/Ene/2019 Prácticas Colusorias y Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Larry Rafael Sequeira Mendoza Individuo/Nicaragua Nicaragua 11/Abr/2017 31/Ene/2019 Prácticas Colusorias y Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Ingenieros Civiles Asociados S.A. Firma/Bolivia Bolivia 11/Abr/2017 31/Ene/2019 Prácticas Colusorias/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Lao- Asie Consultant Group Firma/República Democrática Popular Lao República Democrática Popular Lao 11/Abr/2017 30/Jul/2018 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
TOO Distrilab Firma/Kazajstán Usbekistán 11/Abr/2017 16/Feb/2021 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Arman Tuktin (Mr. Tuktin) Individuo/Kazajstán Usbekistán 11/Abr/2017 16/Feb/2021 Prácticas Corruptivas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Jiangxi Qingping Landscaping Arquitecture Co. Ltd. Firma/China China 17/Apr/2017 29/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Asiático de Desarrollo
Liberty Construction Limited Firma/Uganda Uganda 20/Abr/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Africano de Desarrollo
Mr. Edmund Mabiro Individuo/Uganda Uganda 20/Abr/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Africano de Desarrollo
Mr. William Acquah Individuo/Ghana Liberia 20/Abr/2017 30/Jul/2020 Prácticas Corruptas - Reconocimiento de Sanción Banco Africano de Desarrollo
Bey Communications Limited Firma/Reino Unido Egipto 20/Abr/2017 26/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Africano de Desarrollo
Mr. Malek Ben Hassine Individuo/Reino Unido Egipto 20/Abr/2017 26/Oct/2019 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Africano de Desarrollo
Chen Leping Individuo/China China 17/Abr/2017 29/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Asiático de Desarrollo
Li Ping Individuo/China China 17/Abr/2017 29/Nov/2020 Prácticas Fraudulentas - Reconocimiento de Sanción Banco Asiático de Desarrollo
Innogy Solutions, Inc. Firma/Filipinas Filipinas 7/Jun/2017 1/Dic/2024 Prácticas Colusorias y Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Ms. Lloly Yana de Jesus (Ms. de Jesus) Individuo/Rumania Rumania 7/Jun/2017 1/May/2026 Prácticas Colusorias y Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Tehnoplus Medical S.R.L. Firma/China China 7/Jun/2017 1/May/2019 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Jiangsu Bariruijie Bridge and Roads Construction Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Jiangyan Mechanical and Electrical Equipment Installation Engineering Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Taizhou Decoration Engineering Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Jiangsu Shenlin Investment Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Hongrun International Trade Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Taizhou Zhengtai Fire-control Technology Service Co., Ltd. Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Jiangsu Zhengtai Construction Group (Namibia) (Pty) Ltd. Firma/Namibia China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Jiangsu Zhengtai Group (Senegal) (Pty) Ltd. Firma/Senegal China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Shenyang Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Wuhan Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Anhui Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Tianjing Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Xinjiang Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Chengdu Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Beijing Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Foshan Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Xian Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Xuzhou Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Shanghai Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Zhengtai Group Co., Ltd. Tangshan Branch Firma/China China 7/Jun/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Rokhi Vahdat Firma/Kajikistán Kajikistán 19/Jun/2017 06/Mar/2021 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
Mr. Abdukhelil Boqiev Individuo/Kajikistán Kajikistán 19/Jun/2017 06/Mar/2021 Prácticas Colusorias- Reconocimiento de Sanción-Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo
ASDECON CORPORATION COMPANY LIMITED Firma/Tailandia Tailandia 30/May/2012 En curso Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
CAMELAZ Firma/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
Gabimet JL Gabinetes Metálicos Firma/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
L&A Venta de Muebles Firma/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
Braulio Lazo Mamani Individuo/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
Miriam Aguilar Herrera Individuo/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
Lidia Aguilar Herrera Individuo/Bolivia Bolivia 31/Jul/2017 30/Jul/2019 Prácticas Colusorias
Constructora VRB E.I.R.L. Firma/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2022 Prácticas Fraudulentas
Imelda Díaz Flores Individuo/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2022 Prácticas Fraudulentas
Consultora y Constructora Robles S.A.C. Firma/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2020 Prácticas Fraudulentas
Servicios de Ingeniería Coldesa S.A.C. Firma/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2020 Prácticas Fraudulentas
Diego Alejandro Huaranga Bernal Individual/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2020 Prácticas Fraudulentas
Alejandro Huaranga Robles Individual/Perú Perú 3/Ago/2017 2/Ago/2020 Prácticas Fraudulentas
Hunan Shaping Construction Co. Ltd. (a/k/a/ Sunpeak Construction) Firma/China China 9/Ago/2017 27/Jul/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Consia Consultants APS (Consia) Firma/Dinamarca Indonesia, Vietnam 9/Ago/2017 29/Mar/2031 Prácticas Corruptas y Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Mr. Erling Rask (Mr. Rask) Individuo/Dinamarca Indonesia, Vietnam 9/Ago/2017 29/Sep/2020 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
M/s. Famy Care Limited Firma/India India 9/Ago/2017 22/Nov/2018 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción- Banco Mundial
Fichtner GmbH & Co. KH (Fichtner) Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Asset GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Verwaltungs GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner GmbH & Co. KG Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner International GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
IKG Fichtner GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Solar GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Vietnam Company Limited Firma/Vietnam República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Pacific Engineers Inc. Firma/Taiwan República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
FCE Management Services Pte. Ltd. Firma/Singapur República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Oil & Gas GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Consulting Engineers (India) Private Limited Firma/India República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Italia s.r.l. Firma/Italia República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Carbon Management GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
RECUPERACION DE ENERGIA SA Firma/Espana República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Consulting Engineers Ltd. Firma/Reino Unido República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Environment S.R.L. Firma/Rumania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner (Asia) Consulting Pte. Ltd. Firma/Singapur República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Water & Transportation GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Water & Wind GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas Corruptas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Bauconsulting GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Management Consulting AG Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
DIC Dresdner Ingenieur Consult GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Mining & Environment GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Ingenieurbüro Floecksmühle GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Management Consulting AG Schweiz Firma/Suiza República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
ENER-CONSULT Gesellschaft fur Consulting and Outsourcing mbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner IT Consulting AG Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Helpdesk Görlitz GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
P&S Consulting GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
SPE Unternehmensberatung GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
CADIS CAD- Informationssysteme GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Cadis East Firma/Ucrania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner Swiss GmbH Firma/Suiza República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Dipl.- Ing RUPPMANN Verbrennungsanlagen GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Süddeutsche Feuerungsbau GmbH Firma/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
KarL Storz GmbH & Co. KG Firma/Alemania Rumania 14/Ago/2017 20/Jun/2019 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Dutchmed B.V. Firma/Paises Bajos Rumania 14/Ago/2017 1/Jun/2031 Prácticas de Corrupción y Obstructivas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
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Quvasoy Mukammal Tamir LLC Firma/Uzbekistán Uzbekistán 14/Ago/2017 12/May/2025 Prácticas Fraudulentas, Coercitivas y Colusorias/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Fichtner International GmbH & Co. Beteiligungs KG Firm/Alemania República Democrática del Congo 14/Ago/2017 28/Sep/2018 Prácticas de Corrupción/ Reconocimiento de Sanción - Banco Mundial
Gorur Infra Projects Pvt. Ltd. Firma/India India 28/Ago/2017 12/May/2021 Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
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Dr. Indaryati Motik Adisuryo Individuo/Indonesia Indonesia 15/Sep/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo
PT Tridarma Fifita Firma/Indonesia Indonesia 15/Sep/2011 En curso Prácticas Fraudulentas/ Reconocimiento de Sanción - Banco Asiático de Desarrollo

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